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1月16日，红星旧事从最高检得悉，最高人民检察院公布了第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充沛斟酌大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特征，于近期管理实现的案例中选出。
据悉，该批典型案例共5件，分别是：北京李某某等9人保险欺骗案，山东潍坊X公司、张某某净化环境案，山西新绛南某某等人欺骗案，安徽C公司、蔡某某等人滥伐林木、不法占用农用地案，浙江杭州T公司、陈某某等人帮忙信息网络犯法流动案。
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该批典型案例波及的合规类型有：汽车销售办事企业保险专项合规、中外合资企业环境维护专项合规、休息密集型企业平安出产及财税办理专项合规、外资企业多罪名生态环保专项合规、互联网科创公司网络犯法专项合规。其中，山东潍坊X公司、张某某净化环境案和安徽C公司、蔡某某等人滥伐林木、不法占用农用地案中的涉案企业波及中外合资企业、外商独资企业，案件管理中，检察机关结合涉案的中外合资企业、外商独资企业各自特征，踊跃探究，致力帮忙其建设合乎我国国情的专项合规体系，助力涉外企业在中国的可继续开展。
该批典型案例次要教训做法有：合规筹备任务前移，坚持全流程、零碎性推动合规变革试点任务；精确驾驭涉案企业合规的合用前提，踊跃安妥探究对重罪案件合用合规调查顺序；重视理念指引，踊跃探究对多罪名涉案企业发展合规调查；强化诉源治理，助力数字经济开展等。
最高检第四检察厅担任人引见，2022年4月以来，最高检适时深化总结后期试点教训，部署在全国规模片面推开涉案企业合规变革试点任务。片面推开以来，各地当真落实最高检对于涉案企业合规变革任务部署和要求，坚持依法能用尽用，在扩张办案范围、晋升合规质效、培育典型案例等方面取得新功效。截至2022年十二月，全国检察机关累计管理涉案企业合规案件5150件，其中合用第三方监视评价机制案件3577件（占整个合规案件的69.5%），较2022年4月初片面推开时候别新增3825件、2976件；对整改合规的1498家企业、3051人依法作出不起诉抉择。另有67家企业未经过监视评价，企业或企业担任人被依法起诉查究刑事责任。
担任人还表现，在合用涉案企业合规的案件中，法定刑三年以上案件及合用认罪认罚从宽轨制提出轻缓量刑倡议的案件所占比例逐渐回升。合规办案基层检察院掩盖率不停进步，其中北京、天津、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、安徽、山东、湖北、广西、重庆、贵州等13个省区市已完成合规办案全掩盖。同时，各地量体裁衣，继续培育有代表性、有影响力的典型案例，不停加强涉案企业合规变革的影响力。按照最高检党组常态化公布涉案企业合规典型案例的要求，结合变革试点片面推开后任务情势开展需求，在2022年8月向社会公布第三批涉案企业合规典型案例的根底上，针对不同企业种别、不同案件类型，在近期实现的合规案件中选出5件案例，作为第四批涉案企业合规典型案例对外公布。这批案例各有特征，其中体现了不同方面的典型性、翻新性，置信关于警示教育企业合规运营，指点检察机关管理涉案企业合规案件，推进涉案企业合规变革的深化发展能起到一定的警示、指点、示范作用。
最高检第四检察厅担任人称，2023年检察机关将持续深化推动涉案企业合规变革，继续扩张办案范围，逐渐拓展案件规模，充沛利用第三方监视评价机制，更为注重做好合规“后半篇文章”，重视增强行刑连接，踊跃推进涉案企业合规变革立法，落实对各类一切制企业依法对等维护，以检察任务古代化办事中国式古代化，助力经济高品质开展，厚植党的执政根基。
红星旧事记者 吴阳
责编 唐欢 编纂 王禾 |
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