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CFO支使员工做假账，先后3年骗16家金融机构发放超过5.8亿美元信贷，款项微小，控方描述为“前所未有”。（示用意）
贸易公司前女首席财务官（CFO）支使员工做假账，先后3年骗16家金融机构发放超过5.8亿美元（约25亿令吉）信贷，这些金融机构预先仅取回部份款项，损失高达4.6亿美元（约19.8亿令吉）。
据联结早报报道，这起案件波及巨额款项，致使的损失也十分宏大，控方描述为“前所未有”，这也是当地从来最大且最繁杂的融资骗案之一。
原告林敏金（译音，62岁）抵赖十一项诈骗和一项捏造账户的控状，余下24项交由法官下判时一并斟酌。她礼拜二（17日）被判监20年。
案情显示，原告1992年开始在大宗商品公司鸿贸国内（Agritrade International，简称“AIPL”）负责总经理，在2015年擢升为首席财务官，每个月支付3万2500元薪水（约10万令吉），次要担任与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。
个别上，公司需求提呈财务报表和其余相干材料给金融机构，证实公司有生意来往。金融机构审核后会收回信贷给公司的供给商，公司或客户当时出借这笔钱给金融机构。
但是，原告却唆使审计公司员工帮助拟定财务报表，再让AIPL员工在这些未经审计的财务报表上捏造签名，接着提交给金融机构请求信贷。
金融机构不疑有诈，误信这些财务报表都已审计过，因此发放高额信贷给3家供给商和属下的子公司，部份信贷之后也转到客户手中。
实际上，这些供给商和客户与AIPL有间接的利益瓜葛，包罗原告在内的AIPL高层曾协助设立这些公司，或者曾负责公司董事。换句话说，金融机构收回的大笔信贷，都在AIPL和相干公司之间流转。
考察显示，16家金融机构在2017年终至2019年底，先后发放超过5.8亿美元信贷给AIPL，但预先只取回部份款项，截至2020年终仍损失超过4.6亿美元。
东窗事发后，原告在2020年终叛逃到英国，新加坡警方起初对她收回逮捕令，也经过国内刑警公布白色通缉令。
一年后，原告在阿联酋落网，同年9月被遣送回新加坡受审。 |
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