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一位39岁的墨尔本女子涉嫌在3个月外向加密货泉和买卖平台保送了2500万澳元，他被指控参预了一个国内犯法团体的大范围洗钱流动。该团体使用80个属于本国人的银行账户作为现金荡涤行为的一部份。
据《前驱太阳报》报导，该考察于2021年开始，在此以前，次要缉毒小组的警员在另外一项考察中发现了一个所谓的马来西亚洗钱团体。据称，这些采集后的钱被保送到买卖平台和加密货泉。
1月24日，警方在Port Melbourne和墨尔本进行突击反省，次日又在Box Hill和墨尔本履行了更多的拘捕令。一辆奥迪Q5和银行卡被查封。这名女子被指控犯有联邦罪状，包罗处置超过1000万澳元的犯法所得等罪名。
另外，还有一位31岁的墨尔本男子也受到了指控。他们将于5月31日在墨尔当地办法庭提堂。警方表现，该犯法团伙在十二周内采集了超过2500万澳元的资金，而后将其注入加密货泉。
这名39岁女子充任该团体的骡子，采集现金，而后将其存入马来西亚公民持有的80个银行账户，这些账户已被该团伙“买下”。
警方称，该团伙随后将资金注入加密货泉买卖平台，在那里购买比特币和以太坊等货泉。目前该考察仍在进行中。 |
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