重磅！澳警方摧毁特大华人洗钱团伙连抓9人，涉案金额超百亿！Burwood千万豪宅被查封，涉黑与“洗米华案”无关（视频/组图）

qiqisun123

本文译自SMH，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表本网态度和立场。
《悉尼晨锋报》2月2日报导称，联邦警察近日破获了一个大型跨国洗钱团伙，多名华人涉案被捕。警方表现，通过该团伙被转移至海内的资金高达100亿澳元。

在本周三的突袭行为中，澳洲联邦警察查封了价值最少1.5亿澳元的房产和豪侈品，9名嫌犯遭拘捕及指控。
在被捕人员中，包罗了2名据称是悉尼华侨黑帮份子，他们的集体财产总额估量超过10亿澳元。
动静人士指出，该洗钱团伙曾在西悉尼国内机场等地疯狂置办房产及土地。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）
另据《逐日邮报》报导，警方拘捕了该特大洗钱团伙的9名涉案人员，同时查获了价值1.5亿澳元的房产、名牌手袋和奢华珠宝。
报导称，该犯法团体的喽罗是一位43岁的女子，本周三，他在悉尼Vaucluse的家中被戴上手铐带走。
此外8名被捕人员春秋在33岁至69岁之间，整个都在悉尼，也被控多项洗钱和处置犯法所得相干罪状。

（图片来源：《逐日邮报》）
联邦警方称，该团伙在2018年至2022年期间“帮忙多个跨国犯法团体荡涤犯法流动所得的资金”。
据称，该团伙随后将洗钱利润用于购买高端珠宝、豪车和和配饰。

（图片来源：《逐日邮报》）
联邦警方在一份声明中称，据称该团伙的运作形式就像一家不受监管的跨国银行，可以利用在寰球多个国度持有的现金贮备为犯法团体客户提供转移资金的方便。
“据称，澳洲和海内的犯法团体利用该团伙提供的办事，确保他们的资金似乎是经过合法的零碎进行过滤，而他们的犯法流动则不会被执法部门所发现。”
据称，该团伙经过这类洗钱操作，从中赚取了超过1.5亿澳元的利润。
周三，警方搜查了悉尼各地的13处房产，查获了价值2900万澳元的加密货泉，以及18块名牌手表、17个名牌手袋、46件豪侈珠宝和4把不法寄放的合法枪枝。

（图片来源：《逐日邮报》）
据称，该洗钱方案是一项寰球犯法，其总部设在悉尼，为不法资金的活动提供方便。
联邦警方还对悉尼20处涉案房产公布了限度令。

（图片来源：《逐日邮报》）
其中包罗CBD的商业修建，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳元。
另外，还包罗悉尼西部机场左近一块360公顷、价值4700万澳元的土地，以及66个银行账户、少量现金，以及多辆超百万的豪车。

（图片来源：《逐日邮报》）
报导称，该团伙八名成员将于本周四出庭受审，而43岁的喽罗将在晚些时分提堂。
《悉尼晨锋报》报导称，联邦警察在考察过程当中发现了一个范围宏大的“影子银行”，该组织成员遍布寰球各地，包罗澳洲、亚洲、加勒比地域、瑞士、美国和阿联酋。
澳洲刑事件报委员会（Australian Criminal Intelligence Co妹妹ission）在去年认定，该团伙对澳洲的国度利益构成微小危险，并将其列为优先打击对象。
据理解本案的动静人士透露称，警方还在突袭行为中缉获了加密货泉。目前，警方正在考察该团伙如何使用加密货泉在世界各地转移赃款。
《悉尼晨锋报》报导称，其中1名被捕嫌犯Steven Xin，是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲当地的商业火伴。
而在上月，周焯华由于创建及领导犯法团体、非法运营赌博、巨额欺骗等罪名成立，在澳门法院被判处入狱18年。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）
Steven Xin和同案原告马兆华（Zhaohua Ma，音译）被指帮忙跨国贩毒团体，以及那些试图规避中国监管法规的富商转移资金。
报导称，在悉尼被捕并受到起诉的还包罗澳洲国民银行员工张晨（Chen Zhang，音译），其余被起诉的人还包罗一位会计师和一位律师。
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包罗位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元），Burwood一栋价值2200万澳元的房产，以及Pitt Street Mall左近价值2100万澳元的一栋五层房产，警方还查获了包罗手表和手袋在内的价值数百万的豪侈品。
另外，联邦特工还查封了马兆华于去年8月以4700万澳元的价钱，在Camden左近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。
警方情报显示，该犯法团体但愿将这片土地开发成一个小型社区，由于它凑近布局中的西悉尼国内机场。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》报导称，这个犯法团伙的一位成员获取了首要投资者签证，另外一名成员虽是逃通缉犯但仍然拿到了澳洲公民身份。
另外，还有一位团伙成员是在联邦政府注册的移民代理，担任为中国公民管理签证。
《悉尼晨锋报》报导称，律师兼移民代理刘昌宏（Chang Hong Liu，音译）和会计师（Raymond Luo）在洗钱团伙中所表演的角色，将迫使联邦政府持续推广一项已被放置的变革——会计师、房地产经纪人和律师面临与银里手和赌场一样的义务，必需上报涉嫌洗钱的行动。
“影子银行”的降生
报导称，洗钱团伙与赌场大亨周焯华的SunCity存在关联。《悉尼晨锋报》和《60 Minutes》曾暴光该团体参预澳洲赌场的大范围洗钱流动，并与中国三合会组织无关。
2019年和2020年的媒体暴光，以及随后各赌场考察委员会的审查，致使SunCity在澳洲的业务崩盘。
但SunCity的次要助手之一Steven Xin从赌场生意转向了另外一项办事，该办事让中国富商忽视避免资本外逃的法律，将资金转移到澳洲和其余有吸引力的海内投资目的地。
联邦警察称，Steven Xin因运营不法赌博企业从中国出逃，之后获取了澳洲公民身份，并与商人马兆华协作提供这项办事。
两人还博得了跨国贩毒组织和其余犯法团体的信赖，帮忙他们将在澳洲等国赚到的脏钱转移到中国或其余地域。
报导称，该团伙每转移1澳元就会从中抽取4%至10%的佣金，这些可疑的“脏钱”会被提供应中国的客户，帮忙他们在海内置办房产。
随后，这些中国客户会从中国银行的账户直达款给洗钱组织管制的账户或空壳公司。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）
警方称，这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移给提供原始资金的犯法团体。
该洗钱方案还利用赌场、加密货泉和代购业务，确保没有实际资金逾越国内界限，以逃避国内执法机构的侦察。
但它也违反了澳洲反洗钱法，反洗钱法要求一切资金活动企业在监管机构AUSTRAC注册，不然将面临转移犯法受害的指控。
追踪线索
“Avarus-Midas 行为”在联邦特工打击初期洗钱行为（代号为Zanella）之后开始的。
警方动静人士称，因为无奈抓获犯法团体更多的初级成员，考察人员制订了一项长时间方案，耐烦地追踪涉案犯法团体高层的资金线索。
在该团体进行反监督（包罗使用加密电话装备）的同时，联邦警察逐渐建设了其在澳洲和海内的运作图。
警方在2022年2月进行了监控，过后一家名为Tara Global Pty Ltd的奥秘公司以2100万澳元的价钱购买了位于King St 十一9号的一栋五层楼房，毗连悉尼的Pitt Street Mall。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）
该公司经过两家香港空壳公司将700万澳元汇至澳洲国民银行Burwood分行的一个账户，该账户由一位自称是富裕的中国女投资者所设立。据报导，她开着一辆兰博基尼四驱车来到了银行。
警方称，这名宣称代表Tara Global的男子其实是Xin的岳母，她帮忙Xin和洗钱组织的成员将他们的利润投资于澳洲房地产。
在将700万澳元转移到悉尼之后，Tara Global又从其余澳洲银行追求更多资金，以实现对King St房产的收购。
联邦银行以可疑为由回绝了Tara Global的十一00万澳元存款请求，因此Tara Global面前的担任人分割了澳洲国民银行据称值得信赖的外部员工张晨。他倡议他们经过另外一家金融公司Latrobe Finance提出新的请求。
警方疑心这份请求是欺诈性的。据称，张晨还向该犯法团体提供了从NAB获取进一步存款的倡议，但该银行在9月解冻了Tara Global的账户。
（Alan）
本文译自SMH，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表本网态度和立场。

华人澳洲中文论坛

热图推荐

重磅！澳警方摧毁特大华人洗钱团伙连抓9人，涉案金额超百亿！Burwood千万豪宅被查封，涉黑与“洗米华案”无关（视频/组图）

发表回复

qiqisun123
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

重磅！澳警方摧毁特大华人洗钱团伙连抓9人，涉案金额超百亿！Burwood千万豪宅被查封，涉黑与“洗米华案”无关（视频/组图）

发表回复

qiqisun123 关注TA

图文推荐

qiqisun123
关注TA