华人洗钱团伙落网，$1.5亿悉尼豪宅土地被查封！与洗米华相干

peter_718

联邦捕快摧毁了一个遭到指控的中国-澳洲洗钱团伙，该组织将大约100亿澳元转移到海内，同时积攒了一个由悉尼豪宅、奢华城市修建和悉尼第二机场左近数百英亩土地组成的蓝筹财富组合。
周三，澳洲联邦警局（AFP）查封了价值最少1.5亿澳元的房产和奢华资产，并拘捕和指控了9名嫌疑人，其中包罗两名据称在悉尼的华侨澳洲黑帮份子，他们的集体财产总额估量超过10亿澳元。

此次拘捕行为给一波房地产购买狂潮画下了据点，一个民间动静来源称，该有组织犯法团伙还买下了悉尼新国内机场左近的一大片地皮，打算开发称一个新市区。
这一拥有里程碑意义的AFP行为揭-穿了一个工业范围的影子银行组织，该组织从澳洲延长到亚洲、加勒比地域、瑞士、美国和阿拉伯联结酋长国，并为购买澳洲房地产提供方便。警方动静标明，这些房地产可能价值数十亿澳元。据称这个担任洗钱的该团体被视为对澳洲国度利益的一种要挟，去年被澳洲犯法情报委员会（Australian\r Criminal Intelligence Co妹妹ission）指定为澳洲优先组织指标（Australian Priority \rOrganisation Target）。
AFP的行为，以及其所针对的组织仅仅是在澳洲运作的几个大型洗钱团体之一的事实，将提出新的问题，即本国资金在哄抬澳洲房地产市场方面的作用，以及金融和移民零碎中持续被犯法份子利用的其余立法和政策破绽。

据理解考察状况的匿名人士透露，警方还查获了加密货泉，并正在钻研该团体如何利用加密货泉买卖所在世界各地转移受净化的资金而不惹起当局的留意。
被捕者之一辛某（音译，Steven Xin）是已落马的寰球赌场业大亨周焯华（Alvin Chau）在澳洲当地的商业火伴，周焯华被澳洲媒体暴光及被赌场考察委员会告发与洗钱和有组织犯法无关联之后，上周在澳门轰然入狱。
辛某及其同案犯马兆华（音译，Zhaohua Ma）侧面临指控，他们经过帮忙国内贩毒团体和中国穷人规避共产党的反资本外流法来积攒财产。

在悉尼被捕并被指控的还有澳洲国民银行（NAB）的一位中层雇员张晨（音译，Chen Zhang）。其余被指控者包罗一位会计和一位律师。
NAB是澳洲四大银行之一，与AFP亲密协作，此外还有第二和第三级存款机构，都是该团体的指标。
由团伙成员买下并被AFP没收的屋宇包罗位于悉尼穷人区Vaucluse和Bellevue \rHill的两处豪宅，总价值1900万澳元，位于Burwood的一座价值2200万澳元的高层大楼和位于悉尼市核心Pitt Street \rMall左近一座价值2100万澳元的五层楼房。包罗手表和手袋在内的价值数百万澳元的豪侈品也被没收了。
AFP捕快还没收了马某在Camden左近的Cawdor买下的一块360公顷的土地，他在去年8月以4700万澳元买下了这块地。警方情报显示，因为该地块凑近布局中的西悉尼国内机场，该团体有志于将其开发成一个小型市区。

AFP的“Avarus-Midas行为”（以古希腊神话中能点石成金的国王命名）也令人们从新意识到犯法份子仍在利用立法和政策破绽，包罗签证轨制和金融零碎的弱点，这些弱点使澳洲成为有组织犯法份子追求在此流动或投资房地产的“软柿子”。
此次涉嫌的跨国犯法组织，即辛氏洗钱团伙（MLO），利用了澳洲的移民轨制，该团体的一位高层获取了严重投资移民签证（SIV），另外一人只管是一位被通缉的逃犯，却获取了澳洲公民身份。第三名涉嫌团体成员则是联邦政府的注册移民仲介，为中国公民的签证提供方便。
在《悉尼晨锋报》和60 Minutes披露了人口贩卖、外劳抽剥和贩毒团体如何滥用澳洲的签证名目之后，阿尔巴尼斯政府曾经任命前维州警察局长尼克松（Christine Nixon）考察澳洲移民零碎被犯法份子利用的状况。

华侨律师兼移民仲介刘长虹（音译，Chang\r Hong Liu）和华侨会计罗某（音译，Raymond \rLuo）被指控参预了辛氏洗钱团伙的运作及房产置办，这将加大对联邦政府的压力，以推广长时间放置的“第二批”（Tranche \r2）法律。这些法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师面临与银里手和赌场同样的义务，即必需讲演可疑的洗钱行动。
该团伙轻而易举地购买了少量澳洲房产也诱发了人们对本国投资审查委员会（FIRB）是不是足以维护澳洲房地产和企业免受海内赃款净化的质疑。
McGrathNicol征询公司担任国度平安业务的伯德（Sam Boarder）说，跨国有组织犯法的蓬勃开展减少了对反洗钱法进行第二批变革的紧急性。
他说：“犯法团体正在绕过咱们现有的防备措施。这些犯法行为带来了微小的国度平安危险，特别是假如与本国政府反对的影响力平台纠缠在一同。民主世界仍在承受这些大范围的不受控制的『灰色』资本活动，它们歪曲了咱们的房地产市场，并成为咱们经济和金融体系的弱点。”
原文链接: 点击进入

华人澳洲中文论坛

热图推荐

华人洗钱团伙落网，$1.5亿悉尼豪宅土地被查封！与洗米华相干

发表回复

peter_718
关注TA

图文推荐

华人澳洲中文论坛

热图推荐

华人洗钱团伙落网，$1.5亿悉尼豪宅土地被查封！与洗米华相干

发表回复

peter_718 关注TA

图文推荐

peter_718
关注TA