多名澳洲华人被紧迫拘捕，总资产超$10亿！豪宅豪车珠宝账户被解冻！洗米华牵扯其中

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多名澳洲华人忽然被拘捕，13处房产遭搜查，几十个账户被查封！

集体资产总额过10亿！
巨量资金，大批名贵豪侈品，泛滥豪车全被扣押！

面前牵扯到的金额超百亿澳币，还有大批中国富商牵扯其中...
01、多名澳洲华人忽然遭拘捕，大批警方押解，账户、房产、豪车、珠宝被扣！
就在刚刚，澳媒报导了一则使人震惊的动静：
多名澳洲华人忽然受到拘捕。
警方出动大批警力，顺藤摸瓜摧毁了一个宏大的犯法团体。

这起拘捕太过忽然，并且如斯阵仗让人们意想到这面前的隐情一定不简略。果不其然，澳洲联邦警局很快发布了这起案件的具体信息。
看到涉案金额的时分，一切人都震惊了，仅仅被拘捕9人的集体总资产相加曾经超过10亿澳币，而面前波及到的总金额超过百亿澳币。
每洗钱1澳币，Steven Xin就会抽取其中的4%-10%。

就在昨天，也就是进入2月份的第一天，澳洲联邦警局大批警力包抄了悉尼多处房产，第一个被拘捕的是一名名叫Steven Xin的澳籍华人，他被指控把持了一个宏大的洗钱团体。
经过为人洗钱进入澳洲牟利，长期的犯法让他的集体资产达到了数亿澳币的范围。

在警方拘捕Steven Xin的同时，在他的豪宅之中还查获了少量豪侈品，名贵珠宝以及数辆豪车。
同一时间被拘捕的不仅是Steven Xin，经过长时间布控，警方曾经掌握了这个宏大洗钱团体次要成员的信息，这是一场有方案的同时拘捕行为，此外8人也被紧迫拘捕。
这些人中有会计、律师，还有在澳洲大型银行任务的中层办理人员。
在警方发布的名单中还有另外一名华人Chen Zhang，他是NAB银行的中层员工，担任洗钱团体中非常首要的一环。

将洗钱团体成员连根拔起后，警方又开始对他们名下的房产进行一一查封。
最初统计显示，警方对悉尼的20处房产颁布限度令，其中包罗CBD的商业修建，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳币。
另外，还包罗悉尼西部机场左近一块360公顷的土地，其价值高达4700万澳币。
还有Burwood的一栋价值2200万澳元的修建，悉尼Pitt Street Mall左近价值2100万澳元的五层房产。
仅被查封的房产总价值就超过1亿澳币，除此之外，警方还查封了66个澳洲银行账户以及价值2900万澳币的虚构货泉。

从下面这些数字中就能看得出，这个犯法团体的洗钱范围如许宏大。
对了，这里必需提及一下这个洗钱团体旗下价值4700万澳币的土地，这团体本来方案在这里进一步改建，将它打形成初级社区，目的是进一步为洗钱提供方便。

从2018年到2022年，这个洗钱团体经手的黑色资金数额惊人，他们的客户群体不只包罗了贩毒团体，乃至还波及到中国富商。
02、面前牵扯出超百亿澳币的黑色资金！中国富商牵扯其中！
追根溯源，Steven Xin在中国运营不法赌博业务，被发现后叛逃至澳洲，获得了澳洲身份并参加澳洲国籍。
缓缓天时用澳洲和中国之间的账户为更多人提供洗钱业务。他的洗钱形式是，将一些人在海内赚取的脏钱转移到离岸账户或者转移到中国境内，转一圈出来让这笔钱变得合法。

并且在这个洗钱的过程当中，还有一些中国富商被牵扯其中，由于这些富商但愿在海内进行投资或者购买房产，
而这些赃款就有了更好的去处，按照考察显示，一些中国富商会根据兑换比例将人民币转移到Steven Xin提供的账户之中，从而间接获取澳币或者其余国度货泉。
这些幽灵账户或空壳公司随后会将资金转移给提供原始资金的犯法团体。
这些资金等于帮忙犯法团体不停扩张犯法范围。

该洗钱方案还利用赌场、加密货泉和代购业务，确保没有实际资金逾越国内界限，以逃避国内执法机构的侦察。
最初考察显示，这些年经过Steven Xin洗出的赃款价值超过100亿澳币。
在发现有大批不法资金之后，澳洲警方立刻染指考察，可是由于这个犯法团体的伎俩拙劣，警方始终没有冲破性线索，直到2022年的2月份，这个团伙才显露马脚。
2022年2月，警方监控到一家名为Tara Global Pty Ltd的奥秘公司以2100万澳币的价钱购买了位于King St 十一9号的一栋五层楼房。

看似只是一次普通的购买，但面前的操作却袒露了这个洗钱公司的问题。
Tara Global Pty Ltd经过两家香港空壳公司将700万澳币汇至NAB Burwood分行的一个账户，账户一切人是一名华人女士。
通过警方考察显示，这位女士其实是Xin的岳母，她帮忙Xin和洗钱组织的成员将他们的利润投资于澳洲房地产。
在将700万澳元转移到悉尼之后，Tara Global又从其余澳洲银行追求更多资金，以实现对King St房产的收购。
不外过后Co妹妹onwealth以可疑为由回绝了Tara Global的十一00万澳币存款请求，因此Tara Global面前的担任人分割了NAB的中层办理Chen Zhang。
也就是在Chen Zhang的帮忙下，他们在NAB管理存款，不外警方发现之后，曾经在去年的9月将Tara Global的账户解冻。

也就是这个发现让警方有了线索，顺藤摸瓜终于查清了这个宏大洗钱团体的成员。
也就有了昨天的大范围拘捕行为。
被拘捕9人的资产总额相加超10亿澳币，数年时间洗钱超过100亿澳币，还有中国富商牵扯其中。这些被洗过的资金最初成为了犯法团体可地下“养料”。
这也许也是澳洲破获的最大范围洗钱团体之一...仍是华人主导操控的。
小编想说，这些人财产获取的数额和速度曾经超过了人们的想象，关于在澳洲糊口多年的小编，只能感慨本人的见识仍是太少！
关于这起案件，您有甚么观念，欢送留言评论！

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