澳PwC首位华侨合伙人卷入$330万欺骗案，自己否定行动不妥（组图）

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本文译自DailyTelegraph，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表本网态度和立场。
《逐日电讯报》报导称，澳洲PwC合伙人邵红（Hong Shao，音译）及其丈夫吴迪（Di Wu，音译）被指欺骗$330万。而作为澳洲PwC的首位华侨审计合伙人，邵红坚称打入其名下账户的钱款是合法的。

去年，广告资料企业Creative Promotions起诉邵红及其丈夫吴迪，宣称吴迪在2010年中旬至2022年7月的十二年间，“经过不老实和欺诈的形式从Creative Promotions获取资金”。
Creative Promotions表现，吴迪在2005年被聘为该公司的“海内出产助理”。起初，吴迪向公司会计开具假发票，要求Creative Promotions向Pretty Arts Products、Best Promotions和Wenzhou Kindcare Import & Export付款。
Creative Promotions以为，Pretty Arts Products和Wenzhou Kindcare Import & Export是合法供给商，但Best Promotions并非，吴迪则否定了这一说法

《逐日电讯报》报导称，吴迪被指开具了彻底虚伪的发票，或是发票上的金额超过了所提供的办事价值。而这些钱款被打入了中国银行、摩根大通、美国银行、中国农业银行以及汇丰银行的最少8个账户中。
报导指出，这些钱款终究被转到了吴迪的西太银行账户，以及邵红的中国银行账户中，并且其中部份款项添加了“学费”以及“糊口费”的正文。

Hong Shao（图片来源：《逐日电讯报》）
邵红表现，按照本人丈夫和一位中国富商敌人签署的存款协定，转入本人账户的钱款都和合法的。
这对夫妇在提交给法院的辩护书中表现，从中国领取的钱款之所以添加了“学费”以及“糊口费”的正文，多是为了“在中国限度资金离境的状况下，更便利的将钱汇到海内”。
吴迪和邵红均否定本人有过任何不妥行动，并在一份提交给法庭的辩护资料中表现，Best Promotions是由Rhea Shen及其丈夫Jony Zhou独特运营的合法供给商。
吴迪也否定在“给登程票要求付款时存在任何欺诈行动”。他表现，一切的发票付款都是“在偏心和蔼意的状况下经过会谈达成的”，而且由Creative Promotions的董事Barbara和Mark Isaacs签字确认。

（图片来源：《逐日邮报》）
Creative Promotions以为，邵红关于显著的欺诈行动“其实是知情的”。但邵红否定了欺诈行动，也否定本人对此知情。
辩护人表现：“邵红的确知道时时时有款项从中国打入吴迪、邵红或是两人的联名账户中，她以为这些款项是按照借款协定领取的。”
辩护人还表现，吴迪是这对夫妇银行事务的次要办理者，邵红也受权本人的丈夫代表她进行买卖。
邵红在辩护资料中表现，假如她的丈夫对Creative Promotions有任何欺诈行动（这一点她予以否定），她对此也其实不知情。并且，邵红否定有任何状况会让本人留意到欺诈行动的产生。
《逐日电讯报》报导称，本案属于民事索赔，并无提出刑事指控。
（Ming Chen）
本文译自DailyTelegraph，仅代表原出处和原作者观念，仅供参考浏览，不代表本网态度和立场。

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