悉尼多个华人区涌入少量警车！抓人抄家！原来隔壁的土豪街坊干的是这类交易……

eva

就在比来的这两天，悉尼burwood等一些华人区，还有悉尼Vaucluse man等一些穷人区，陆陆续续泛起了得多联邦警察，一看就是产生了小事……
澳洲有史以来最大洗钱组织被摧毁了
配角都是悉尼华人
这些背着大案子的罪犯
可能就是你街坊……

周三，澳洲联邦警察胜利摧毁了一个超大型华人洗钱犯法团伙，涉案金额高达100亿澳币。如斯微小的金额，让澳洲媒体都震撼了。
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通过后期的追踪和侦察，澳洲联邦警察终于在本周雷霆反击，返回悉尼多处豪宅，对9名犯法嫌疑人实行抓捕。而且对这些人的住宅进行了完全地搜查。
这一查，几乎让人嗔目结舌！
现金、名表
金银珠宝
各种豪侈品
价值最少在1.5亿澳币

但是，这些现金和豪侈品仅仅是沧海一粟。这个犯法团伙在悉尼还具有多处豪宅，一栋奢华大楼，以及悉尼第二机场左近的数百亩土地……
一切这些加起来
总金额大约100亿澳币！

彩色两道都有人
在这些犯法嫌疑人中，有两名身价超过10亿的华人，还涉嫌与澳洲黑帮无关。还有一位嫌疑人是以前倒台的博彩业大亨周焯华的商业火伴。周焯华这个名字大家可能其实不生疏，对于周焯华被捕的旧事，去年闹的满城风雨。这个博彩业的大佬跟澳洲赌场的洗钱犯法也无关系。而刚刚被捕这名叫做Steven Xin的嫌疑人，偏偏证实了这一点。

犯法嫌疑人Steven Xin和他的同伙，经过为国内贩毒团伙和国际的一些逃犯提供在澳洲呵护和洗白身份，回避抓捕，谋取巨额财产。
使人惊讶的是，在这个犯法团伙中，还有来自银行，律所、移民代理等症结行业的人，组织很残缺……

有一位嫌疑人是澳大利亚国民银行的中层办理者，作为银行的外线，帮忙这个犯法团伙洗钱犯法。
还有一位嫌疑人以前是澳洲政府的注册移民代理，他们利用澳洲移民轨制的破绽，帮犯法团伙中的一些人获取了严重投资移民签证，乃至还拿到了澳洲公民身份。

公开银行浮出水面
这次摧毁的这个特大华人洗钱团伙，还带出了一个拥有企业范围的公开银号。这个公开银号以澳洲为核心，从亚洲、加勒比地域、瑞士、美国和阿联酋等地为他们的客户转移资产，用于购买澳洲的房产。
这些与洗钱无关的房产
价值高达数十亿澳币
这些数额微小的灰色资产
都流向了澳洲房产市场
对澳洲房市泡沫化发生了恶性影响

加密货泉，洗钱老手段
除了那些价值不菲的豪侈品和少量澳洲房产，联邦警察还在这些嫌疑人家中搜出了加密货泉。这也是一种新的洗钱伎俩。澳洲警方正在钻研该犯法团伙如何lying加密货泉买卖所，在全世界规模内转移赃款。
这类更加隐秘的伎俩
能更等闲避开政府审查
也让案件侦破难度降级

这些经过洗钱涌入澳洲的资产
对澳洲经济而言
是甘美的毒药
终究大家都是受益者
对此澳洲政府绝对严峻打击
澳洲不是销账和洗钱的地狱
其实大家的银行账户都曾经被监控，独一能做的，就是老诚实实的违法挣钱交税，包管本人的银行账户是干洁净净的！
还有，记得阔别那些来历不明的土豪敌人们……

华人澳洲中文论坛

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