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2月9日周四，总部位于新加坡的寰球最大石油、自然气和金属贸易商之一托克团体（Trafigura Group）公布声明称，在截至3月末的2023财年上半年，或录入一笔中心业务的5.77亿美元巨额损失。
公司称本人是与镍金属相干的“零碎性欺诈”受益者，并正对印度商人Prateek Gupta及与其无关联的几家公司采用法律行为，包罗TMT Metals以及UD Trading Group的子公司。同时，托克团体镍和钴的业务担任人Socrates Economou将到职。
声明称，自2022年十二月下旬起，托克团体对从上述公司购买的一小部份集装箱在抵达目的地落后行反省，居然发现外面彻底没有本应满载的金属镍。另有大部份所购货物仍在运输途中，等候进一步反省。预计2023财年上半年将在金属业务中减记5.77亿美元，不排除能发出部份资金。
到职的Socrates Economou是托克团体资深员工，2007年便参加该公司，曾担任开发在刚果民主共和国的铜与钴业务，并负责过中国精炼金属业务的主管，2016年被任命为镍和钴贸易主管。
但托克团体坚称，没有看就任何证据证实团体外部任何人员参预或共谋了上述不法流动，上述欺诈波及虚伪陈说和提供各种虚伪文件等行动，且欺诈仅限于金属镍这一个特定的业务规模。
并且，只管镍业务因欺诈泛起亏损，仍预计托克团体在截至往年3月的2023财年半年度总体净利润将高于上年同期程度，“团体仍努力于在疾速增长的电池金属市场建设影响力。”
据知情人士引见，托克团体最少从2015年开始与上述印度商人及由他间接管制的公司群进行买卖，间接购买曾经在海运货船上、理当满载镍金属的集装箱，在船只抵达目的地落后行发售。本次欺诈产生地在荷兰鹿特丹港，本应装镍的集装箱却装满了价值低很多的资料。
有剖析称，镍频繁成为受欺诈者欢送的金属，由于满载集装箱价值高达50万美元，买卖量相对于较大，且没有黄金等贵金属运输所附带的严格安保措施。
2022年伦镍期货价钱累涨约35%，去年3月更是由于轧空诱发“LME妖镍事情”，即镍价在三个买卖日内从每吨约2.7万美元暴跌到3月8日的每吨逾10万美元，涨幅高达270%。
还有剖析称，托克团体揭-穿的欺诈损失，可能会诱发对其如何验证金属贸易和反省买卖对手方的流程质疑，并给旗下的金属业务部门带来进一步压力。
截至去年9月末的团体2022财年年报显示，全年利润同比翻倍至70.26亿美元，总支出同比增38%至近3185亿美元，但金属部门的折旧和摊销前营业利润同比降落24%，与事迹创纪录的动力贸易部门造成光鲜比较。金属仅占该公司总体营业利润的16%，创下逾十年来最低比例。
而截至去年3月的2022财年半年报曾显示，托克团体当期净利润同比增27%至27亿美元，简直与2021财年全年的总利润持平，金属和动力两大主营业务部门均事迹破纪录新高。公司过后称，其客户面临极具应战的时代，包罗寰球市场颠簸加剧、疫情下供给链继续间断和俄乌冲突发作。
地下数据显示，托克团体在过来十年疾速生长为寰球最大的大宗商品贸易巨头之一，同期金属贸易行业始终遭到虚伪仓库收据、反复的运输文件和装满彩绘岩石的集装箱等欺诈丑闻困扰，特别是在经济情绪风向标、绿色动力转型中坚“铜博士”，和电动汽车电池所需镍的畛域。
除了2014年青岛港有色金属反复典质虚伪融资的“骗贷案”事情以外，还有法国和澳大利亚的银行在2017年遭遇共计超过3亿美元的存款损失，波及嘉能可子公司Access World亚洲仓库中贮存镍的虚伪文件等。
今日托克团体的动静公布后，托克的竞争对手、大宗商品贸易巨头嘉能可股价跌3%至一个月新低。LME期镍涨超3%并升破2.8万美元，从近三周低位反弹。
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