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【欧洲时报】Epe网站报导，目前，庞氏骗局是骗子最常使用的骗局之一，经过开发虚伪网络平台来吸引投资，并许诺高报答。实际上，受益者的第一笔支出是用以前骗局里的其余人的钱。据区块链数据平台估量，2022年，受益人受骗取的均匀金额为1767欧元。
西班牙没有切当的计算，但一些专家以为，在西班牙，有25万至40万人是欺诈行动的受益者。这些操作包罗庞氏骗局、身份盗用或“网络钓鱼”。
据引见，诈骗的第一步是经过在西班牙银行地下该平台的注册信息，向投资者提供虚伪担保。然而，这类注册简直不克不及向投资者包管任何事件。来自西班牙银行的动静人士解释说，注册公司“只是证实他们有足够的构造来遵循反洗钱法，但这其实不象征着遭到该机构的监视。”
还有人在社交网络对财务进行评论，或是做议论财务的视频的评论来吸引受益者。乃至做虚伪的抽奖或比赛，而后经过社交媒体来展现。
网络钓鱼，也是常见的骗术之一。经过电子邮件或电话假冒受信赖的公司获得集体信息，也是加密货泉世界中使用最普遍的办法之一。“欺诈一般为经过电话进行的。他们假装成金融专家，激励你进行小额投资，而后逐步减少。”Eurocoinpay的联结开创人解释道。病毒经过点击虚伪短信感染用户装备，从而获得受益者的症结信息和集体数据。
西班牙警方在2022年十一月拘捕了一个犯法团体的四名成员，他们在同年7月时，在马德里NH Neptuno酒店的一个房间里用刀袭击了一位华商。过后这些欺骗者就是以要教华商虚构货泉的投资办法为由，将其骗到酒店内，还抢了他2.5万欧元。
过后，这名受骗的华商是接到了熟人的电话，称想让他参预一项对于虚构货泉的新投资名目，需求面谈，约见解点就是市核心的酒店。而这位两头人却谎称有事没有去酒店现场。
事发时，受益者有一人陪伴，该人经过防身术才脱身，但受益者却没有如斯侥幸，被另外一名袭击者刺伤了面部和颈部，他们想法逃离并追求帮忙。罪犯也趁机拿到了装有2.5万欧元现金的袋子。目前这些人曾经被捕归案。
警方表现，这种欺骗团伙在市场上依旧对比猖狂，大家一定要进步警觉，不要等闲参预相似“虚构币的投资会议”，这也是目前的一种旧式欺骗伎俩。
欧洲时报西班牙版微信大众号：SpainZone
（编纂：顾砚） |
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