4华人暗网贩毒，全美已卖上万包，洗钱720万美元

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纽约曼哈顿地域检察官白艾荣（Alvin Bragg）17日宣告起诉四名华人，指控他们运营一个暗网市场，向全美50个州和华盛顿特区的客户运送了1万多个可卡因、点头丸、氯胺酮（俗称K粉）和其它毒品包裹。

按照起诉书，35岁的吴楠（Nan Wu，音译，下列姓名均为音译）、30岁的唐彭彭（Peng Peng Tang）、38岁的陈博文（Bowen Chen）和22岁的林子祥（Zixiang Lin）独特运营暗网店“美国火兔”（FireBunnyUSA），并经过加密货泉买卖所荡涤了720万美元，包罗超过310万美元的收益。
据称，他们失掉了美国邮政局雇员蒙哥马利（Katie Montgomery）的协助，后者提供无关向美国进口毒品的倡议，并帮他们反省包裹是不是有被抽检“标志”。

（Katie Montgomery）
“这个被指控的方案恬不知耻地试图利用暗网来覆盖全国性的贩毒流动。即便这类流动源自暗网，它依然能够致使咱们的社区产生一样风险的与毒品无关暴力。”曼哈顿地域检察官白艾荣说。
他说，检察官办公室常常看到这类状况，贩毒技术在不停开展，但检察官的办公室也在不停开展。他感激怠惰任务的检察官、考察员和剖析员，将他们的先进专业常识用于这个繁杂的案件。“无论不法贩运和销售毒品的源头在哪里，咱们都将使用咱们所掌握的所有工具来瓦解这些行为，并放弃咱们的街道平安。”

按照法庭文件和记载在案的陈说，“美国火兔”（FireBunny）的运作从2019年1月继续至2022年8月。

它在多个暗网市场上运作，并将本人形容为“在品质、交货速度和窃密性方面最佳的老供给商”。

吴楠最后在皇后区法拉怒放展业务，在那里运送了超过1万个包裹。
货物运往全美国各地并进入曼哈顿。在2021年6月至2022年8月期间，曼哈顿卧底检察官从FireBunny实验性下了十一次单，包罗可卡因、点头丸和K粉，这些毒品被运到曼哈顿。

最大的一次卧底购买是2022年8月购买的60克可卡因，价钱约2,800美元。检察官发现，林子祥经过购买运输资料、租用U-Haul货车、租用仓储设施来帮忙运输这些包裹。

2022年4月，吴楠将部份业务转移到加州的阿普兰（Upland）市，而后于2022年7月临时前往法拉盛。唐彭彭协助吴楠在全美各地来回，帮忙他租赁屋宇和办公场合，协调金融买卖。吴楠用不同的化名从东海岸到西海岸旅行。

（唐彭彭）
考察人员于2022年7月对吴和唐的法拉盛公寓履行了搜查令。吴楠被拘捕，并因先前的毒品指控而被联邦扣留。考察人员还找到了1千克K粉、1,200多颗点头丸以及其它毒品和包装用品。
执法人员从吴楠和唐彭彭身上搜出的手机中发现少量吴楠运营流动的证据，包罗与供给商就进口K粉和点头丸进行的通讯联络，以及与客户在加密信息运用Wickr和Telegram上的通讯。

考察人员还发现了吴与化名为“jherigarcya”的蒙哥马利（Montgomery）的通讯，蒙哥马利利用其美国邮政雇员的权限，就如何以“最佳的”形式进口K粉和点头丸（MDMA）向吴楠提供倡议，并赞成为吴查问包裹，看它们是不是被“标志”。
检方在2022年7月收回搜查令之后，“美国火兔”公司暂停经营。陈博文持续吴楠在加州的任务，直到2022年8月他的住所也被搜查。
按照起诉书，吴楠和唐彭彭总共收到了近800万美元的比特币收益。考察人员还在唐彭彭的手机上发现了价值近90万美元的加密货泉。
吴楠和其余人收到的一些钱是经过将门罗币（Monero，简称XMR）兑换成比特币来洗钱的。而后，比特币将进入由吴某、唐某和其余人管制的加密货泉买卖所帐户中。
门罗币是一种极难追踪或监控的匿名加密货泉。他们经过总部设在美国的加密货泉买卖所帐户，包罗吴某和唐某的帐户，兑换了超过73.4万美元，并进行洗钱。最少有240万美元的比特币被发送到一个国外的加密货泉买卖所，并以人民币的方式进行洗钱。
家住法拉盛的吴楠被指控为该案的主犯，涉嫌不法销售受控物资、洗钱等罪名；家住加州圣盖博市的唐彭彭被控洗钱、共谋洗钱、不法持有受控物资罪；家住加州鲍德温公园的陈博文被控不法销售受控物资等罪；家住法拉盛的林子祥被控一项二级共谋罪；缅因州南波特兰的蒙哥马利被控一项二级共谋罪。
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