|
|
【加拿大乐活网lahoo.ca 三三综述】 天上确定掉不了馅饼。但若有个敌人跟你说，高利率无危险，承受小额投资，你会不会动心想要试试水呢？大温近期披露的一个华人主导的骗局，恰是利用了人们的这个心思。
该名华人名为Sabrina Ling Huei Wei，此前寓居在温哥华。2014年至2015年期间，她和一样来自温哥华的James Bernard Law和素里的 Justin Colin Villarin三人在本地合办了一个投资公司，向本地居民追求投资。
他们称本人和在美国、巴西的公司有协作，在海内经营一座金矿。投资这座金矿的居民每一年能够获取15%的分成，投资危险极低。本金能够有保险担保，即便赔了也有保险赔付，不必耽心损失。
同时，曾经入股了的会员能够引见新的会员参加，多保举多分成……等等等等，这是否听着很耳熟？这不就是传销吗？
不外，还真就有报酬此动心。一传十，十传百，很快就有1400人上了这条船，筹款一度达到超过1500万加元。
一开始还真有人拿到了这笔分成，可渐渐地，这家名为DFRF Enterprises LLC的投资公司就没了声音。连本金都还没拿回来的会员们这才逐步明确过去：我是否受骗了？！
（图片来源：Richmond News）
有人向BC证券委员会举报，等委员会染指后，查证到的后果使人大吃一惊：这家公司的独一支出来源居然就是投资人的款项！所谓的高额利息，都是羊毛出在羊身上，从人们的本金里抠出来的。
案情到此根本曾经真相大白了，这就是一个妥妥的庞氏骗局啊！利用高息不停惹人入局，拆东墙补西墙，最初比及大家反映过去的时分，骗子早已卷钱抱头鼠窜了。
BCSC连同警方精心肠策动了关于三人的抓捕。抓捕当天，三人还在温哥华费尔蒙环太平洋酒店举行促销宣讲流动，台上人说得唾沫横飞，噤若寒蝉，却不知警察叔叔的小银镯早已备好了。
在三人认清犯法事实后，接上去就是要清查这1400人投资款的去向。经查证，该家公司大部份款项都汇入了一个名为Daniel Fernandes Rojo Filho人的名下。Filho当初住在美国，是个巴西人。这1500万的赃款，他一人独享1020万。
BCSC勒令Filho出借1020万加元，并追缴罚金100万加元。不外，Filho也许早就料到有落网的一天，拿到的投资款早已浪费一空了。
（传销示用意 图文有关 图源网络）
“投资者筹集的资金均未用于金矿开采，银行记载也没有证据标明 DFRF有其余合法的商业盈利流动。Filho 将超过600万加元的资金用于集体开支和购买奢华汽车，”BCSC 表现。
2021年4月20日，BCSC也对在大温开设公司的三人做出了裁决，该抉择于2023年2月28日公布。BCSC命令 Sabrina Ling Huei Wei，领取50万加元的行政罚款，出借不妥得利9万加元。
温哥华的 James Bernard Law将15万加元的罚款，而素里的Justin Colin Villarin 将领取20万加元的罚款以及不妥得利15,718加元。三集体光是罚金就交了将近100万加元。
不外，BCSC毕竟不是法院，也不是警局，执法力度无限。事实证实，BCSC 过来几年很难收取到判缴的罚金。
只管BCSC 宣称它正在进步其征收权力，但他们也抵赖高额罚款可能只会对其余人起到威慑作用，并且想要彻底失掉这笔罚金，恐怕至关难题。
只能但愿这1400位受益者的钱款能及早追回。也提示大家投资有危险，在花出这笔钱以前，一定要子细斟酌。 |
|
注册会员