澳男向亲友转账$30，不意触发银行审查！缘故竟是“敏感词”（组图）

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《逐日邮报》3月9日报导称，得多澳洲人都会在线上转账给敌人或是家人时，利用这一时机来恶作剧，在买卖阐明处写一些玩笑话，并以为银行不会浏览相干文字。
但是一名记者发现，咱们在买卖阐明写下的内容其实都被银行监管着，有些信息乃至会触发平安响应。

Ali收到来自St George银行的一封电邮。（图片来源：《逐日邮报》）
澳洲播送公司的一位记者分享了一名名字叫Ali的女子的故事。据悉Ali由于一条看似有害的买卖阐明信息而触犯了St George银行的监管团队的规则。
报导指出，为了庆贺侄儿9岁的生日，Ali向他的大嫂转账了30澳元，并在买卖阐明的那一栏写下“Muslim生日”，而Muslim是他侄儿的姓氏。
不外，他在之后收到了一封来自St George银行的电邮，其经济与贸易制裁小组对这笔汇款进行了标志，并要求Ali提供更多相干资讯。
该电邮写道：“请向咱们确认Muslim指的是甚么。”
“假如Muslim是一集体，请提供全名、出世日期和地址。”
“身为西太平洋银行团体下的一个分支，St George银行具有法定义务确保，一切经咱们处置的买卖遵循澳洲以及国内的各种法律，包罗与经济和贸易制裁相干的法律。”
“请提供以上要求的材料...以防止买卖被勾销或泛起进一步的延误。”

澳洲播送公司的记者分享了Ali的故事。（图片来源：《逐日邮报》）

客户每一个笔汇款转账的买卖阐明都会受到银行审查。（图片来源：《逐日邮报》）
Ali对这封电邮感到震惊，他以为这是一场骗局，并举报了这件事。
他和大嫂一样都住在澳洲，这让他疑心为何这笔转账汇款会惊扰到经济与贸易制裁小组。
但是，西太平洋银行的欺骗讲演小组向他证明了该电邮的实在性，这让Ali更为懊丧。
“为何他们要特别针对某一族群或某个宗教群体？这让人有点惆怅。”他说，“除了Muslim（穆斯林，即回教徒）这一位字以外，还有甚么会触发平安警报？”
“Christian（基督教）也是一个很广泛的名字。假如买卖阐明写的是“Christian的生日”，他们也会禁止这笔汇款吗？”
报导称，Ali遵从了银行的要求，提供了他侄儿的残缺姓名、生日日期以及地址。
该银行也在之后向他报歉，但向澳洲播送公司辩白了相干行动。
St George银行的发言人表现，该银行“按照法律与监管要求为企业以及顾客提供金融办事，其中遵从的包罗澳洲的制裁法。”
该银行增补说道：“为了确保咱们执行这些义务，St George银行有时分会对特定的买卖向客户要求更多材料。”
（实习：Rayyan）

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