AFP查缴$2.5亿洗钱赃款！犯法团伙每小时转移百万澳元！

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跟着澳洲联邦警局（AFP）对洗钱者转移脏钱的河流进行追查，超过2.5亿澳元的赃款、加密货泉、豪车和豪宅被查封。
一个机密任务组始终在幕后任务，打击洗钱团伙，这些团伙每小时转移多达100万澳元，并希图将贩毒、军火买卖和人口走私发生的脏钱转移到海内或排汇到合法经济中。
42人被指控犯有66项与洗钱无关的罪状，价值2.5亿澳元的现金和资产已被解冻或没收。

此举是AFP的新任务重点之一，即割断犯法团伙获得资金的渠道——这是有组织犯法的命根子——以禁止赃款被用于赞助豪侈的糊口形式和赞助下一个犯法团伙。
特别任务组Avarus周五正式成立，并盯上了为毒品走私贩和其余有组织犯法份子提供方便的洗钱者，他们暗藏、转移犯法所得或使其合法化。
洗钱者利用一批钱骡、多个银行账户、机密情报搁置点（dead drops）、平安屋和国内影子银行网络，并没有情天时用赌博场合和“代购”，每一年在澳洲荡涤数十亿澳元的不法资金。
这个多机构特别任务组的总部设在悉尼，但在澳洲各地发展任务，成员包罗AFP考察员、澳洲买卖讲演和剖析核心（Australian \rTransaction Reports and Analysis Centre）、澳洲刑事件报委员会（Australian Criminal \rIntelligence Co妹妹ission）和澳洲边防局（Australian Border \rForce）疆域部队。它正在追求与银行和金融机构建设正式的公家火伴瓜葛，这些机构具有通过平安审查的雇员，而且曾经与Austrac一同协作考察可疑的银行买卖。

AFP东部司令部助理专员达梅托（Stephen Dametto）说，洗钱行动破坏了国度平安、经济和社会保障体系。他说，面前的辛迪加是一个繁杂的组织，其次要目的是洗钱和提供影子经济，使其余犯法行动得以实行。
达梅托说：“他们的存在只是为了代表有组织犯法进行洗钱，并依托律师和会计师等专业人士的专业常识来回避执法部门。这些经过咱们的经济进行荡涤的脏钱不只为豪侈的糊口形式提供资金，并且还为将来的犯法提供资金，如更多的不法毒品进口和武器贩运。”
在联邦和各州警方持续以拘捕有组织犯法为指标的同时，这个特别任务组正追求打击职业黑帮的痛点——钱包。AFP的犯法资产没收小组多年来始终以有组织犯法人物为指标，但Avarus特别任务组与CACT协作，将重点关注洗钱流动。
警方的考察显示，悉尼的一个团伙每小时洗钱100万澳元，天天任务长达5小时。

另外一个团体利用留先生和本国公民作为钱骡，打发他们到多台自动取款机上提款，在不惹起银行疑心的状况下，经过确保留款低于1万澳元的讲演门坎，将较小数额的脏钱存入他们的账户。
一些团体利用平安屋贮存数百万澳元的现金，通常藏在家具、地板下和墙壁隔层中。其余人则以违法澳洲人的名义开设银行账户，将资金转移到境外。
AFP上个月在悉尼摧毁了一个所谓的中国-澳洲洗钱团伙，并查封了价值数百万澳元的资产被限度，包罗在港畔穷人区Vaucluse和Bellevue Hill的房产。
达梅托说：“当违法的澳洲人在老实地餬口、征税或成为良好的社区公民时，有组织犯法团伙却在利用不法获取的金钱来减少他们的财产。他们购买屋宇、商业地产，投资咱们的金融零碎，过上了富有的糊口，彻底领会不到普通澳洲人的那种经济压力。”

侦缉警司贝利斯（Craig Bellis）说，一种被称为“对消”的洗钱办法象征着犯法份子不用冒险经过物理或电子形式逾越澳洲疆域转移资金。
使用对消法的洗钱者能够在不同的国内司法管辖区获取少量现金，因此能够在海内账户或司法管辖区之间转移资金，而不会有在澳洲疆域被发现的危险。
在合法的银行和金融机构部门以外，存在着一个残缺的影子银行网络，以增进这类类型的洗钱流动。
贝利斯说，银行曾经在与警方协作，独特打击洗钱者。

他说：“假如咱们盯上了某个团伙，比喻说，（该团伙）正在进行一些构造化的流动，在各种自动取款机之间跑来跑去，把钱存入自动取款机，咱们将间接与银行协作，获取他们流动的实时信息，这将有助于咱们追踪他们的去向。”
银行的具体材料能够帮忙警方肯定运钞车的意向，而后能够监督和拘捕他们。
另外，银行能够对他们的账户进行数据扫描，以寻觅与任何其余可疑团体成员的分割。
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