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华人澳洲中文论坛›论坛 › 澳洲生活 › 澳洲证券 › 大家留意汇款到M银行

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    大家留意汇款到M银行

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    2023-5-19 00:55:15 8162 21

    国际家人汇款到卖烤驴银行，竟然问了10几个问题，也就几千到，钱明明几天都到他们账上，而后始终不打到我账上，拖了10几天，真是很流氓。 其它银行历来没碰到过这类状况。 汇款单甚么都提供了，竟然还要提供钱哪来的，父母的钱有的是之前挣得，这怎么提供，父母自身就在中国，又不是税务居民，有碰到这类状况的吗？ 问了10几个问题，而后钱始终卡着，这要像哪里投诉，筹备投诉了。
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    全部回复21

    no244 发表于 2023-5-18 22:01:05

    no244 沙发

    2023-5-18 22:01:05

    次要就一次汇到他家，也就一点，竟然还要搞那末繁杂
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    zchw1117 发表于 2023-5-18 22:13:50

    zchw1117 板凳

    2023-5-18 22:13:50

    怎么知道钱曾经到了他们账上拖延了十多天？
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    knoradji 发表于 2023-5-18 22:20:57

    knoradji 地板

    2023-5-18 22:20:57

    被疑心洗黑钱了吧
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    WjjW88 发表于 2023-5-18 22:24:25

    WjjW88 5#

    2023-5-18 22:24:25

    人家合规也没错啊。。。反洗嘛。
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    ideal 发表于 2023-5-18 22:36:51

    ideal 6#

    2023-5-18 22:36:51

    问题就在于你父母在中国，并且是你在网上开户的吧，你以你父母名义在澳洲境内开户，而你父母没有任何的在澳洲的出境记载，那不查你父母查甚么？银行对客户的身份验证，是和出出境相连的，开户人在开户的时分，在不在澳洲境内，银行在开户的时分就知道了。
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    gh630 发表于 2023-5-18 22:41:27

    gh630 7#

    2023-5-18 22:41:27


    大哥你这题标题问题都没看清，题干也没搞懂。你就简明扼要回答这样不克不及得分好吧。。。他标题问题是父母给他澳洲的mq汇款 而后被反洗查了一个底朝天。
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    知名足记 发表于 2023-5-18 22:56:25

    知名足记 8#

    2023-5-18 22:56:25


    人家疑心的没错，楼主明明写着“都到他们账上了”
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    ryry700 发表于 2023-5-18 23:00:42

    ryry700 9#

    2023-5-18 23:00:42


    你说的对。那应该就是被抽查到了
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    wcc923 发表于 2023-5-18 23:08:53

    wcc923 10#

    2023-5-18 23:08:53


    这个他们是否指的MCQ bank？
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    123888681 发表于 2023-5-18 23:21:41

    123888681 11#

    2023-5-18 23:21:41

    我感觉这投诉也没用。

    钱哪来的，总有来源，渠道，哪一个银行来的，提供就行-了。啥么钱之前挣得这也说不上啥来源。估量是可疑就trigger零碎了。

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    堂堂 发表于 2023-5-18 23:35:04

    堂堂 12#

    2023-5-18 23:35:04


    国际汇款到账户会短信通知
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    keyi117 发表于 2023-5-18 23:41:04

    keyi117 13#

    2023-5-18 23:41:04


    不是 说一切的国内汇款他们都要问那末多 ，很费事
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    菌子 发表于 2023-5-18 23:48:21

    菌子 14#

    2023-5-18 23:48:21


    我敌人用mq收了一笔爹妈的汇款账户被解冻了8个任务日。。
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    fduan 发表于 2023-5-18 23:55:27

    fduan 15#

    2023-5-18 23:55:27

    去年收过一笔，挺快的
    MQ APP挺丝滑
    过后用是由于贷款利率好，当初劣势不大了
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    水手002 发表于 2023-5-19 00:03:04

    水手002 16#

    2023-5-19 00:03:04


    最初怎么到账的？
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    潘爱民 发表于 2023-5-19 00:17:23

    潘爱民 17#

    2023-5-19 00:17:23


    阐明MQ合规做得好啊，MQ不会压住区区几千的
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    东闲西独 发表于 2023-5-19 00:28:34

    东闲西独 18#

    2023-5-19 00:28:34

    海内汇款最佳仍是汇到四大，小银行风控更严格
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    xiezijia 发表于 2023-5-19 00:33:28

    xiezijia 19#

    2023-5-19 00:33:28

    M银行？详细是甚么？
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    demon_lwg1980 发表于 2023-5-19 00:44:03

    demon_lwg1980 20#

    2023-5-19 00:44:03


    当初四大的利息都比它高
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    ketty777 发表于 2023-5-19 00:49:59

    ketty777 21#

    2023-5-19 00:49:59


    麦考瑞
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    地穴领主 发表于 2023-5-19 00:55:15

    地穴领主 22#

    2023-5-19 00:55:15

    不要用麦考瑞银行做大额transaction

    一旦出了任何问题，根本就是无解。

    就一个海内的call center，根本就是废料。买通等巨久的时间，而后一堆不知道哪里的南亚口音不知所谓的回覆你。

    大额一定要走四大行，最佳是co妹妹onbank
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