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雅虎旧事7月十二日报导，在墨尔本皇冠赌场任务人员将一位女子摈除后，该女子因涉嫌希图洗钱而被捕。
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上周五，这名45岁的中国籍女子在赌场试图兑换他用塑料袋携带的少量澳元现金时被发现。
墨尔本皇冠赌场的任务人员就该女子的可疑行动报警并要求他分开，周日他再次被发现并被考察人员拘捕。
警方搜查了该女子下榻的酒店，发现了少量现金。
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（图片来源：雅虎旧事）
警方对该女子进行了询问，并在进一步伐查以前没有对其提出指控而释放了他。
维州警方表现，对这名45岁女子的考察仍在进行中。
“当目睹或疑心任何相似可疑流动时，将信息提供应警方相当首要，”警察Jennifer Locke表现。
“这有助于执法机关针对涉嫌洗钱的人，并尽快追踪黑钱的流向。
“警方注重文娱场合和持牌场合，包罗皇冠赌场，以打击涉嫌洗钱行动。”
皇冠赌场已赞成领取4.5亿澳元的罚款，以解决AUSTRAC提起的一项诉讼，指控其“重大违反”反洗钱法规。
这家游戏巨头抵赖其在墨尔本和珀斯的赌场未能正确跟踪和讲演可疑买卖，以避免犯法团伙、毒贩和恐惧份子进行洗钱流动。
从2016年3月至2022年3月，皇冠赌场未能正确监控大约550名高危险客户。
联邦法院听证会得知，钱款以手提箱、纸袋的方式给予赌场，或者由海内赌场包机经营商之间进行账户之间的转移，而这些赌场包机经营商并未对资金的合法性进行须要的反省。
警方敦促任何对涉嫌洗钱流动有线索的人士与他们分割。
（Joan） |
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