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皇冠度假村（Crown Resorts）被处以澳洲第三大企业罚款，但将被允许在两年内免息分期领取罚款。
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本周二，联邦法院下令该博彩巨头领取4.5亿澳元，缘由是违背了洗钱法。
皇冠赌场供认其在墨尔本和珀斯的赌场没有适当的零碎来监控“高风险”赌客和游览团，其中一些人与有组织犯法团体有联络。
该公司被发如今2016年至2022年时期最少违背了546项反洗钱和反恐融资法案。
在其失误中，皇冠赌场没有对505名高风险玩家进行适当的尽职调查，这些玩家在贵宾室赌博数百亿。其中一些人后来被发现是重要犯法份子。
皇冠的罚款金额仅次于西太平洋银行（13亿澳元）和联邦银行（7亿澳元）因违背反洗钱和反恐融资法律而领取的罚款。
皇冠度假村在法庭文件中称，截至三月底，该公司具有4.41亿澳元的现金储藏，但估计其财务状态将因买卖低迷、领取罚款和不测费用而好转。
在新东家Blackstone的率领下，该公司上一财年的支出大涨 26%至19.3亿澳元。但是，该公司发布的税后盈余为9.45亿澳元，这首要是由于对历史性监管违规的处分。
此前，皇冠在维州因违背纪律被处以算计2.5亿澳元的罚款。 另外，两个皇家委员会和一个法官主导的调查也对其不利。
该公司表示，已采取办法改良其监管合规性，包罗终止与渣滓邮件公司的业务，投资数百万澳元树立金融犯法团队，以及改良与执法机构的关系。
https://www.abc.net.au/news/2023 ... aundering/102588950 |
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