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由于涉嫌洗钱而被捕的两名商人之一被允许前往其位于City Beach 区的价值250万元豪宅。
Arnold Teo Wooi Lek, 36岁，周二在珀斯低级法院过了堂。他被起诉1项收取、持有、隐藏、处置犯法所得罪名。
警方指称，1月26日搜寻了这栋房子，搜缴了现钞、财富和数百个手表手袋等朴素品，总价超越600万元。
其中包罗209个奢华手袋，总价值170万元的手表（其中有一只单价15万元），总价60万元的三辆豪车。
同日，警方还搜寻了Innaloo 区Thor Street 一处地址，搜缴了20万元的现钞，和大约300张假银行卡。
警方还解冻了一块价值240万元的土地。
警方指称两名女子犯下洗钱罪行，运用了超越120万元的现钞和银行卡，犯法所得用于购置朴素品。
警方还说，这些朴素品中很多是国际运输，低价出售，让犯法组织可以将利润和GST退税转移到海内。
家住Innaloo 的55岁女子也被起诉了同款罪名，别的还被起诉持有赃物或不法所得罪名。
在周二的保释聆讯中，法庭原告知，Lek 有三个孩子，两个生意，其中一个生意雇佣了15人，另外一个生意是清洁地毯。
他获准在家羁押，交包管金20万元，不得在微信、Whatsapp、Signal 和Telegram 等平台产生加密信息。
调查还在持续。
https://www.watoday.com.au/natio ... 0240206-p5f2u9.html |
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