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想买房子么？很快你就不必担忧和毒贩、贪腐官员和有脏钱的罪犯金正了，由于新的法律将增强执法。
几十年来澳洲的反洗钱立法落后于世界，意味着地产中介、律师、会计和珠宝买卖商没必要报告可疑买卖或对顾客做“尽职调查”。
司法部长德雷福斯说修正后的法律将禁止脏钱。
他说：“每一年的贩毒、逃税、人口走私、网络犯法、兵器贩运和其他不法和败北行动都发生几百亿资金。”
“由于前政府不作为，澳洲没有到达打击滥用金融体系的犯法行动所需的规范，而成为洗钱地狱的风险添加。”
金融犯法在机构AUSTRAC 将在行将发布的联邦预算中取得1亿6640万的拨款帮忙教育专业人员，并打击洗钱。而用不法资金购置的洗钱对澳洲曾经如火如荼的房市也起到了火上浇油的作用。
AUSTRAC 估量光是在2020年和中国有关的犯法份子经过澳洲房市洗了10亿澳元的资金。
德雷福斯说: “这些变革关于执法火伴打击跨国、严重和有组织犯法、以及维护澳人十分关键。”
https://www.abc.net.au/news/2024-05-06/new-laws-to-stem-money-laundering-through-real-estate/103800070 |
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