钱说不出来源摊上小事！华人夫妻$850万三套房产+现金被充公，曾有不少澳华人都中招过...（组图）

jianl

比来，
这对华人夫妻摊上小事儿了！
由于做了这事儿，
百万财富将被充公！
曾有不少澳华人都中招过......
#01：
钱说不出来源摊上小事
华人夫妻财富被没收
比来，华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li，能够说是摊上小事了！
加拿大BC省政府正在追求法院命令，除非涉事业主可以证实他们经过合法途径获取其房产和财富，不然他们的三所屋宇和近150万加元的现金很快将被没收充公。

图片来源：vancouversun.com
据悉，这是BC省第四次使用所谓的“不明缘故财产令”来起诉民事没收案件。
所谓财产令，是BC省新民主党政府为打击洗钱和其余金融犯法于2023年推出的一揽子新法律的一部份，旨在打击洗钱和其余金融犯法。
按照Daily Hive的报导，这次履行不明财产令请求中提到的房产两处位于温哥华，一处位于Abbotsford，其评价总价值超过$560万元。
按照该省于2023年初次向法院提交的没收要求，这对夫妻的这些财富是犯法所得。
去年9月 10 日，Huang因谋杀和谋杀得逞而被捕，犯法地点在 4372 Victoria Dr 左近，这是Huang的住所。
案发时，Huang枪击了35岁的Zuhoruddin Mansoori和另外一名未地下姓名的人员，前者随后因伤势太重在病院逝世。
作为随后刑事考察的一部份，警官案发现场公开室发现了近$146万元的现金，以及一根警棍、4个已使用的枪弹壳和一个被窜改的电气零碎等。
警方在拘捕Huang当天也返回了他在Abbosford的住所，发现了“一处种植了超过允许大麻植株数量的种植场”。

图片来源：dailyhive.com
该诉讼将涉嫌的不法流动列为以贩运为目的持有大麻、出产不法大麻、使用枪枝犯法、谋杀、谋杀得逞、持有犯法所得、洗钱和未申报应税支出。
#02：
由于有了“不明财产令”
没定罪就没收房产？
据Daily Hive的报导，虽然Huang被捕，但对BC刑事注销处的搜寻显示，检察官尚未对Huang及其妻子提出与枪击事情无关的刑事指控，民事法庭的诉讼文件也尚未在刑事法庭上失掉证明。
这就象征着，BC省民事没收局并无比及对Huang的正式的刑事指控或定罪，就曾经开启对其房产和财富的民事追查流程。
证实刑事定罪的门坎要远远高于民事索赔，因而没收局首先采用了行为。
“原告使用不动产和金钱从事不法流动，这些流动以各种形式（可能）带来财富或权利，或（可能）致使重大的身材挫伤，”
没收主任在法庭文件中宣称。
BC政府的目的恰是如斯，无论该人是不是在刑事法庭上被定罪，只有被以为从事涉嫌不法操作并从中获利，那末就要没收他的金融资产！
部份人对无奈解释的财产命令持批判态度，其中包罗BC省公民自在协会，该协会以为，这种措施侵害了宪法权益，没有通过充沛的测试，并且实行起来代价昂扬。
至于这对夫妻的财富处置状况，还要看法官的终究判决。
#03：
澳洲也有相似状况
澳华人多处房产被查
其真实澳洲，也产生过这类状况，就是并无确认犯法行动或者正式诉讼，就由于如没有正确交税，被发现支出和消费不符等被ATO给“重点关注”了。
各种信息更为通明化。
而之所以税务局会对这类状况如斯敏感，是由于得多人是在利用这类在海内投资房产的形式进行“洗钱”流动。
就在去年澳洲房地产绝后火爆，泛起几百人同场竞争的场景时，就有媒体提到过，这面前可能暗藏着守法犯法行动。
过后的一项考察显示，在周末加入拍卖的买家可能会与利用房地产市场洗钱的金融犯法份子竞争。

图片来源：News.au
报导中称，澳大利亚参议院原告知，澳大利亚是有组织犯法的地狱，其过期的法律允许在房地产行业普遍洗钱，并致使房价下跌。
AFP副局长Lan McCartney表现，在上个财政年度总共管制的1.87亿澳元犯法资产中，警方查获了价值1.16亿澳元的房产。

图片来源：The Age
就在去年，两名在澳的中国公民多处房产就受到AFP考察人员的查封，包罗：
阿尔伯特山（Mont Albert）新建的豪宅；
在博士山北部（Box Hill North）的三个新住宅单元；
在博士山北部（Box Hill North）的联排别墅和布莱克本（Blackburn）的商业地产；
塔斯马尼亚州西南海岸的十二00多公顷农田。
总价值高达1730万澳元。

图片来源：The Age
澳洲联邦警察AFP考察人员以为，自20十二年底以来，两名中国公民从中国以欺诈伎俩获取的资金中曾经有2300万澳币转移到了澳洲！
犯法所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚州购买或开发多处房产。
还有在澳华人短短几周内，ANZ银行账户进账224万澳币，折合人民币大约就是十一20万，一下就惹起了警方的留意，账户间接被解冻。
虽然没有被捕，然而一番简短而繁杂的考察确定是免不了了。

图片来源：SBS
此前，据澳大利亚税务局（ATO）经过寰球平台CRS（Co妹妹on Reporting Standard）采集的数据发现，
澳大利亚人在65个国度（包罗避税地狱在内）具有超过160万个境外账户，所涉金额高达1000亿澳元。
这些账户都是含有未申报支出的离岸账户，其中不少仍是移民澳洲的华人。

图片来源：International Investment
而CRS于2014年设立，有97个国度参预，2017年正式开始完成各国之间的信息调换。
参预的国度包罗了英国、印度、意大利，以及加勒比地域的避税地狱开曼群岛（Cayman Islands）和英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等，固然也包罗了澳大利亚华人相熟的中国大陆、香港、中国澳门、新加坡等地。
据悉这些国度曾经将包罗账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了替换。
信息的“通明化”也让更多守法行动袒露在阳光之下，犯法份子再也无处可逃！
最初
任何守法行动，
不论在澳洲、中国仍是其余国度，
都逃不外警方的法眼，
千万不要抱着幸运心思应战法律的红线。

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