收到银行Due Diligence Team的EMAIL要提供集体材料

ttee

忽然收到邮件要提供集体护照，驾照发EMAIL给[email protected]。
请问这是正常的吗？

yingying6684 · 发表于 2025-5-2 13:17:19

https://www.anz.com.au/personal/ ... quirements-and-kyc/

貌似是真正的，然而不知道要怎么操作。FYI，。

oo1dog · 发表于 2025-5-2 13:20:43

最佳去银行确认，当初欺骗的把戏愈来愈多，防不堪防。

zhoulj210 · 发表于 2025-5-2 13:26:45

没据说这类事最佳去branch理解下

zoe0115 · 发表于 2025-5-2 13:33:40

CBA也有，然而是在app里，上个月刚搞完

Roofy · 发表于 2025-5-2 13:42:30

假如比来有大笔转账，那就正常

vivifish · 发表于 2025-5-2 13:53:00

要求用 email 发给他有问题，要求提供驾照没问题。

swallowym · 发表于 2025-5-2 13:56:23

有收到过，最佳去银行一趟确认一下。

咱们后来没有理他，账户外面没甚么钱，而后感觉这个邮件也很奇怪，所以就不睬他了，最初账户被解冻了。

yishushengjing · 发表于 2025-5-2 14:10:52

银行动了合规而搞的操作。否则银行吃不了兜着走。

smmui56 · 发表于 2025-5-2 14:21:47

咱们的银行要求集体信息确认/更新，是经过发邮件要求的，在App里也泛起了，说是无关合规考察的要求，就根据要求做了，就是确认一些集体信息。

春雨飞扬 · 发表于 2025-5-2 14:30:49

ANZ算简略的，NAB比来发一条短信要求用户亲身打电话给这个部门核实材料。
打了电话确实是真的。

vvqi1001 · 发表于 2025-5-2 14:40:47

起初呢

vistajj · 发表于 2025-5-2 14:50:33

是针对非澳洲国籍确实认你的寓居征税形态的吧

sylvialiu · 发表于 2025-5-2 14:56:24

看电子邮件名没问题
kyc know your customer
政府对银行有要求的防洗钱

liyong8 · 发表于 2025-5-2 14:59:44

nab真是烦死了，以前账户里都曾经更新确认了集体信息无误，仍是要求打电话核实，不然暂停账户，都不知道在搞甚么

summer2006 · 发表于 2025-5-2 15:07:54

烦也没用。照银行说的办吧。

我是严珩 · 发表于 2025-5-2 15:14:46

打个电话或者去一下branch确认一下虚实，真的这么难么

wangxi0822 · 发表于 2025-5-2 15:25:35

最初乖乖跟银行确认，并且只能是打电话的那种。

zlingsine · 发表于 2025-5-2 15:29:39

这是真的。NAB以前也电话我提供过。我认为是骗子，说我打回去，后果是真的。。

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