买了一年多的房子，忽然银行来信说要提供咱们的身份证实要verify ，这是否要audit的节拍啊

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买了一年多的房子，忽然银行来信说要提供咱们的身份证实要verify ，这是否要audit的节拍啊？
有无TX也有相反状况？
WBC

aiai1001 · 发表于 2021-5-14 03:00:01

不懂，没通过

zhl1981221 · 发表于 2021-5-14 03:02:09

要ID的话应该是你从海内转了大笔的钱到这个账上，银行可能会需求你解释来源。

wzmsdy · 发表于 2021-5-14 03:06:53

真金不怕火炼。

fkzl · 发表于 2021-5-14 03:11:08

这个不必紧张吧…… 实践上是否让你填分割形式而后有甚么业务在wbc？？加起来就签个名打几个勾对吧？

说的很牛b 假如不如期回复就封闭一切业务？

假如是的话听说是你账户比来有大笔资金进入是和疑心洗钱相干的（以前有人探讨过这个了有个楼主也认为这就是你耽心的阿谁......后果前面有高人指导了）

假如不是..... 那只能说祝你好运.....但愿继续更新停顿……

hjunsn · 发表于 2021-5-14 03:12:56

不是公民吧

eskimoren · 发表于 2021-5-14 03:17:39

不是公民吧

samalada · 发表于 2021-5-14 03:20:47

audit，没作假的话不必耽心。

62824386 · 发表于 2021-5-14 03:23:47

确定是有国际家人汇钱过去的。
这个要紧吗？

meili_ah · 发表于 2021-5-14 03:26:22

这是反洗钱的考察叫做KYC

sm65 · 发表于 2021-5-14 03:28:58

海内支出的是重点考察对象

tzb000000 · 发表于 2021-5-14 03:32:22

无聊

bagbar · 发表于 2021-5-14 03:37:15

能够问问当年帮你做存款的broker甚么状况

ch1972619 · 发表于 2021-5-14 03:40:46

打电话去问银行

田野 · 发表于 2021-5-14 03:45:07

哪家银行？间接问银行

samalada · 发表于 2021-5-14 03:48:42

没事的，放心睡吧

天下有雪 · 发表于 2021-5-14 03:51:22

你得提供，否则的话一按期限后银行会解冻你的账户，而后完结和你的业务瓜葛包罗存款。这是银行监管要求的

天下有雪 · 发表于 2021-5-14 03:54:39

前面可能又是各种假存款各种四壁

yyok · 发表于 2021-5-14 03:55:39

PR的话要certify的签证信去证实本人身份的。给银行提供就是了。没啥的

tonywu · 发表于 2021-5-14 04:03:25

我也记得是。
一班人瞎起哄干啥

highlife · 发表于 2021-5-14 04:05:54

正常的，出示一下驾照就行-了，之后没有甚么事件

zhou1996 · 发表于 2021-5-14 04:09:05

话说你天天起哄说实话恐吓网友真不感觉本人心虚？

tjg · 发表于 2021-5-14 04:12:59

没头没尾的，谁知道谜底呀

myyaoyao · 发表于 2021-5-14 04:15:46

及时提供吧。

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