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    求教:想把国际带过去的现金放2万到银行,银行/税务局会不会诘问支出来源和收税?

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    2021-5-11 21:36:06 857 52

    漂亮宝贝 发表于 2021-5-11 21:01:16

    漂亮宝贝 39#

    2021-5-11 21:01:16


    还有人说现金买车的,车行会告知你,使用超过一万的现金他们必需上报的
    仓颉 发表于 2021-5-11 21:03:12

    仓颉 40#

    2021-5-11 21:03:12


    那这个车行绝对违规了。从业人员绝对不克不及提示客户他们需求上报,由于这有可能提示了主人去绕过需求上报的触发点。
    gengzai 发表于 2021-5-11 21:05:01

    gengzai 41#

    2021-5-11 21:05:01

    以前买房的时分,从我国际银行汇过几回2万过去。而后隔了几个月大半年的,CBA电话我问了我状况。我不懂这是否随机的,然而我被问了,CBA的KYC团队问的,我回答就是父母借款。
    还有当初反洗钱确实十分严格的,2w现金一次干吗根本上都触发反洗钱了。楼主细心没错。来源明晰个别也没啥问题,别太耽心
    chemin 发表于 2021-5-11 21:09:37

    chemin 42#

    2021-5-11 21:09:37


    没开过车行,这个真不知道
    zone 发表于 2021-5-11 21:12:09

    zone 43#

    2021-5-11 21:12:09

    把车卖了,收到的钱都不止这个数。这要是清查税务局亏死了。
    鹿鸣 发表于 2021-5-11 21:15:40

    鹿鸣 44#

    2021-5-11 21:15:40

    我都是放身旁日常开消用
    工资就间接卡里不动了 同样的
    chayiyu 发表于 2021-5-11 21:16:48

    chayiyu 45#

    2021-5-11 21:16:48

    涨常识
    qishunyu 发表于 2021-5-11 21:18:14

    qishunyu 46#

    2021-5-11 21:18:14

    父母的钱,假如父母是游览签证,就拿2万去CROWN CASINO开个VIP户,过些天再从赌场掏出存银行。就说是赌场里赢的。
    sanjin 发表于 2021-5-11 21:20:49

    sanjin 47#

    2021-5-11 21:20:49

    才2万现金耽心甚么
    nikos 发表于 2021-5-11 21:23:10

    nikos 48#

    2021-5-11 21:23:10

    大笔现金,大略率会惹起银行留意,上报ATO. 仍是平时花掉算了.
    mxky 发表于 2021-5-11 21:26:37

    mxky 49#

    2021-5-11 21:26:37

    假如您存入银行帐户,银即将需求讲演. 这取决于政府是不是需求反省您的现金来源.
    潇潇 发表于 2021-5-11 21:29:52

    潇潇 50#

    2021-5-11 21:29:52


    就是啊
    wchsss 发表于 2021-5-11 21:33:32

    wchsss 51#

    2021-5-11 21:33:32


    他家啊,呵呵……那就对了。得多历史让这家银行财大气粗顾客多,办事天然不是他们的重点。它的顾客不是上帝都是被它好好监管的“可能贼”(确实得多拿政府的钱,各种难民客户)。

    我敌人想把2万多现金转到别家银行的存款账户里,柜台操作,后果说不克不及一下取,柜员就分次取,后果,账户被扣押锁住了,叫到一间小屋里,盘诘资金来源,说反洗钱机构把账户给解冻了。把我敌人吓坏了,还好是笔正派的支出,就如数家珍的说了这钱是哪里来的,是甚么钱,为何要取这么多现金等等。3天后银行复电话说能够取钱了。我敌人朝气,就说要把钱整个取走,人家却说,你要整个取走的话,就是销户的处置,还要通过反洗钱机构的审查后才能够,何时能够不知道……气的只留1个澳币走人了。

    为何要取现金?我敌人说,很巧,loan的那家银行就在隔壁,取了现金放进去,觉得便利又省手续费,后果……
    shy2002 发表于 2021-5-11 21:35:02

    shy2002 52#

    2021-5-11 21:35:02

    放在家里缓缓花,一年的糊口费,到时就花完了,不必纠结了!
    tom_morgan 发表于 2021-5-11 21:36:06

    tom_morgan 53#

    2021-5-11 21:36:06

    不会

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