收到ANZ讯问转账的信

仓颉

收到ANZ发来邮件讯问以前几笔买卖的细节。问的很细还要提供supporting documents.估量是上个月转账很频繁被盯了。请问有遇过一样的事的吗？回复之后就不必理了吗？有无遇过回复后仍是强迫关户的啊？
家里很耽心，由于还有存款。银行会强迫关户要求把存款还清吗？

谢谢大神们

x002 · 发表于 2021-5-11 19:34:31

规范流程，反洗钱的机制，解释分明就行-了。

cheney · 发表于 2021-5-11 19:36:13

邮件上周回复过来了，明天又收到说要提供supporting documents还有细节之类的。原本感觉没甚么但连着收到邮件讯问就有点耽心了。解释之后还会不会被强迫关户啊？

诚诚 · 发表于 2021-5-11 19:37:53

转进仍是转出？

hoteyes00 · 发表于 2021-5-11 19:41:46

转进

flowingboy · 发表于 2021-5-11 19:42:50

看来我等相似的也需求谨慎了

缘尽天空 · 发表于 2021-5-11 19:44:27

很频繁的进账吗

jsgsgl · 发表于 2021-5-11 19:47:23

金额和频率是多少？

好饭 · 发表于 2021-5-11 19:49:31

转进转出都有，没甚么现金。我想问下有无敌人有相似的教训，回复银行之后就能了吗？

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