在银行柜台存1万现金会不会被查啊？

nomadii · 发表于 2021-5-11 21:27:25

途经

x002 · 发表于 2021-5-11 21:29:47

周四刚刚存3万暗里换的银行一句话没问

fswewwe · 发表于 2021-5-11 21:30:50

机器存没问题，别周末晚下来存就行。由于周末好多左近商家都回去存零钱，atm常常被塞满，这时候候去存会被卡一部份钱，我2次存过1万摆布都给我多数了一两千，次日打电话去银行就ok，一两天能补上

阿星 · 发表于 2021-5-11 21:34:09

假如Refinance后，把offset账户里的钱用支票转到新银行的offset账户会不会有问题（超过十万）？

专刊 · 发表于 2021-5-11 21:37:00

支票自身就是有去路的，不会有问题。然而个别人不会把十几万存atm，去柜台存。
其实仍是用网银便利啊，好像有些银行能够设置天天三四万额度，多转两天就搞定

coco · 发表于 2021-5-11 21:40:30

网银转好屡次会有问题吗？是不是也要问？

真空科学技术 · 发表于 2021-5-11 21:43:42

我买房子卖房子也转啊。还有偶然亲戚之间周转一下，都没有被问过。倒是白叟家去柜台存钱，说1万现金要注销甚么的，我倡议他就拿掉100，存9900，甚么问题都没有。atm机存一万两万我也帮白叟家做过，国际银行换汇取现的记载都保存着，不外没有被查过。
网银转账跟现金纷歧样，现金没有阐明去路，很容易被疑心是洗钱。
网银转账来去账目一清二楚，银行都不必问你钱是哪里来的。offset外面都存了多少年的记载

柳叶刀 · 发表于 2021-5-11 21:46:46

税务局个别不查一查就要查你10年

cheney · 发表于 2021-5-11 21:51:38

ATO未必会查，但银行一定会问你钱的来源，而且做记载。这是反洗钱的要求。你随意说个理由，好比父母馈赠甚么的就好。

PUREDESERT · 发表于 2021-5-11 21:53:50

我存1万叫我出示了驾照。取1万5 啥都没问。ANZ

ytmail · 发表于 2021-5-11 21:56:59

哈楼主想多了，比你大额进户的人都没被查

笑望书 · 发表于 2021-5-11 22:00:43

我妈积累了2万给我，都是银行掏出来的，我回身存汇丰，竟然问来源，我说我妈给我的，而后把我妈银行账号关上，一张一张取款的数。真疑心这个柜员闲着没事谋事。

山佳 · 发表于 2021-5-11 22:03:25

有记载，但个别没事

douglaslu · 发表于 2021-5-11 22:08:12

除非你常常这么干、不然别抢戏。

gxzh · 发表于 2021-5-11 22:12:22

我一次存了8万，就说借来买房的

昭靈 · 发表于 2021-5-11 22:15:57

银行反洗钱要求是 10000 然而低于10000 好比9600也会报告请示。特别是离开的几笔。零碎间接提醒的。

第二银行报告请示是按年度贷款报告请示的。一年存了多少银行都有讲演。你这类一次性无所谓。随意干。

第三， ATO 个别不论，ATO一共才多少人，那末多贷款每个前面故事一堆。无奈规范化，无奈用电脑实现。所以他们之前就尝试间接发信让你们解释。后果当初踢到铁板上。当前会不会我就不知道了。

air · 发表于 2021-5-11 22:19:41

ATM 能够间接存10k 天天

zh0937 · 发表于 2021-5-11 22:24:36

应该没事，你要是怕多事就分两次。

笑望书 · 发表于 2021-5-11 22:28:29

你一次存没事，假如分红几百一千的按期去存就会被疑心了

芦苇 · 发表于 2021-5-11 22:31:42

为何不间接转账？

zp168bald · 发表于 2021-5-11 22:34:52

赌场赢的会查交税记载吗？赌场会有记载吗？我彻底不懂，只是猎奇银行查一下没问题，但银行会上报税局，那要想一想是不是会拔出萝卜带出泥。

play330959 · 发表于 2021-5-11 22:38:22

我在ANZ间接存过5万现金，国际背回来的。啥事没有

colen · 发表于 2021-5-11 22:40:02

三年前转账要一两个任务日.
过后股市天天都在疯涨，孩子等不迭要求能不克不及取现，说好不易视察了两年等来的机会.

猎奇之下我也把本人的super从激进转到股票，一涨不成拾掇连冲三年，当初曾经double

天山村夫 · 发表于 2021-5-11 22:47:01

没有问题，以前refinance 都是现金支票，一个银行办妥，到此外一个银行兑进。

lkm · 发表于 2021-5-11 22:48:39

很猎奇那些打现金工的怎么存钱呢假如都像有些人说的那末可怕

lqs518 · 发表于 2021-5-11 22:50:48

想多了，不会的

lwtlm · 发表于 2021-5-11 22:54:21

偶然是不妨事，regular的话估量会被盯上

yjq · 发表于 2021-5-11 22:57:12

你去ATM机器上天天存不超过1万。。就没问题

gxzh · 发表于 2021-5-11 23:00:42

存9000同样会上报银行都是这样的魔高一尺道高一丈知道你要回避$10000的坎其实真实的坎比$10000低

yelhao · 发表于 2021-5-11 23:05:39

分2次距离几天存

brassx · 发表于 2021-5-11 23:09:16

想多了

zh0937 · 发表于 2021-5-11 23:14:13

9000以上要留名字电话。但这点钱谁有空查你呢哈哈

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