请问当初国际汇款过去走银行的话？

frlawe

大略要30W这模样，汇出额度没问题，找了好几个身份证。然而我妈说银行不许汇往同一个名字，即便是不同收款银行也不行？我只据说过汇出额度限度，当初还有收款人限度？我总不克不及找几集体帮我收钱再转给我吧？请问怎么破？

zhou1996 · 发表于 2021-5-14 11:26:19

严格避免资本外流，限金额限人限时间，银行这个操作曾经有两年了吧。要走银行的话，想一次过或短期内汇出较大的金额到一集体的账户，不易操作。你这类做法是极可能会被列入外管局的黑名单的。

冰雾 · 发表于 2021-5-14 11:28:36

澳洲这边会aml你
倡议多分几回转你
分几个不同的澳洲银行账户

而后1.2个月内做2次，停半年
能够问问国际银行柜面或者经理
假如瓜葛好的话

考拉熊 · 发表于 2021-5-14 11:29:45

楼主是没看到比来国度发的几个外汇违规处分通告吧？你这属于拆分额度蚂蚁搬迁，要罚款的。

aiai1001 · 发表于 2021-5-14 11:32:50

这个说法很没情理

中国人重名的得多，尤为是写成拼音之后，更多。

woovi · 发表于 2021-5-14 11:35:15

从不同的银行汇，每个银行找个身份证给你汇几万。不同银行之间其实不通气，而这类小额汇款的外管申报不是即时的，所以你其实不会被外管局盯上。

rooky123 · 发表于 2021-5-14 11:40:02

别恐吓楼主

只有本人解释得分明钱的来源，经得起考察，其实不用耽心反洗钱。

czly789 · 发表于 2021-5-14 11:43:28

看完欠亨气
我就呵呵笑了
我会告知你我在后盾打过电话给主人么

ch1972619 · 发表于 2021-5-14 11:47:21

我没看懂你说的甚么

在非贸易外汇结算方面，我从业N多年，之前在国际的时分四处讲课的，以我对中国外汇轨制、外控制度、操作流程和各个银行间联络等方面的理解，各个银行在操作层面其实不会同享数据。

您请持续呵呵

kuangsha · 发表于 2021-5-14 11:49:50

co妹妹on reporting system
我说的是澳洲银行体系

四四方方 · 发表于 2021-5-14 11:51:01

living under the rock?
澳洲银行之间的客户信息，往年 7月份当前都能互通看到了

skywarrior · 发表于 2021-5-14 11:55:35

就楼主提出的问题而言，澳洲的银行零碎对其从中国转钱出来与否无涓滴影响

并且，我置信你对”相互通气“的了解有误。澳洲的银行无论怎么凋谢，都不会把客户的日常来往地下同享。

客户A在Westpac和NAB都有开户，他在Westpac收到一笔钱，NAB的银行柜员是不会知道的。

考拉熊 · 发表于 2021-5-14 12:00:35

westpac收到国际3集体打给你的钱
5w 5w 5w
超过你平时使用的正常余额，而后马上转走去买房

你看看wesptac是不是会打电话问你，这3集体和你甚么瓜葛，为何给你钱
钱怎么来的，用去哪里

so。。。钱从中国出是一码事儿，到了澳洲，银行也会让你解释

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