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sola
发表于 2021-5-12 01:15:21
澳洲税务局起诉以色列工人银行（Bank Hapoalim）及以色列贴现银行（Israel Discount Bank）涉嫌参预背对背存款违规避税流动。
在向澳洲最高法院提起的诉讼中，澳洲税务局赞助的清理人指控以色列工人银行及以色列贴现银即将比内特家族不法海内现金捏造成合法存款，帮忙比内特家族避税。
以色列工人银行及以色列贴现银行最少帮忙比内特家族覆盖6,700万澳元资金。
以色列工人银行以窃密条款为由与清理人达成和解，然而以色列贴现银行相干诉讼仍在持续。
据悉，以色列贴现银行涉嫌为比内特家族提供超过5,500万澳元背对背存款，其中大部份资金在1999年至2009年间转入比内特家族公司澳新银行账户，约有1,700万澳元在1992年6月30日 前转移。
*文章内容转载自澳洲新快网，不代表亿忆网观念，亿忆网或做纤细修正。 |
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