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中国继续加大对虚拟货币交易的监管。央行近日就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，要求全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。部分约谈机构随即回应称，禁止机构和个人利用其账户等进行代币融资和虚拟货币交易。
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央行网站周一刊登的新闻稿显示，约谈的机构包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行，以及蚂蚁集团旗下第三方支付公司--支付宝中国。
央行要求上述机构切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
同时，各机构要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。
建行随后公告称，“任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。”
工行也表示，“任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和‘虚拟货币’交易。”
而农行之前早于央行新闻稿发布的声明链接亦恢复，受农行该声明影响，比特币一度跳水逾8%，价格向下击穿32,500美元。
支付宝（中国）之后亦发布公告称，将监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现将立即封堵；加强交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测。
同时，支付宝还将加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。
招商证券银行业分析师廖志明对路透表示，此次约谈对相关银行的营收和股票价格“几乎没有影响”，因虚拟货币交易等业务对银行“基本没有收入贡献”。
继内蒙古、青海等地后，中国比特币矿业大省之一的四川也开始加入整肃虚拟货币队伍。四川省发改委和能源局上周五下发了一份关于清理关停虚拟货币“挖矿”的通知，要求完成重点对象甄别关停、开展发电企业自查自纠等。
中国支付清算协会等三协会5月中旬联合发布通知防范虚拟货币炒作，要求金融机构不得开展相关业务，之后的一波抛盘导致虚拟货币市场市值蒸发1万亿美元。而5月下旬召开的金融委会议，则明确要求强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。 |
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