国际敌人想用不同身份证汇款到我的澳洲账户上，请问对我的危险？

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如题，他想转点钱出来以防万一，想用不同的身份证转到我的账户上，而后让我转到他美国的账户上，我的问题是这类做法对我的危险有多大？
第一，我的这个澳洲账户会不会上国际的黑名单？
第二，我再这么接着转出去，会不会让我有洗钱的嫌疑，我是说在澳洲这边？假如有的话，多少钱算是洗钱?我想十几万美元应该不至于吧?固然我当初不知道他能找到多少个身份证来转钱
多谢了！

forthegirl · 发表于 2021-5-11 16:32:31

没搞懂，他不会间接转到他美国账户吗？

longtianlei · 发表于 2021-5-11 16:36:56

他怕他美国的账户上黑名单

曼舞 · 发表于 2021-5-11 16:38:31

你说对了他的美国账户曾经满配额了

play_girl1 · 发表于 2021-5-11 16:42:14

算洗钱，ato 和 Federal police会细细看你一切的电子买卖记载，而后找你喝茶。

nuitjh · 发表于 2021-5-11 16:44:15

三思

smff125 · 发表于 2021-5-11 16:46:12

十几万不必耽心的。
做好借款协定。

wwwxz · 发表于 2021-5-11 16:51:09

借LZ贴问问，假如中国有爷爷奶奶或舅舅叔叔要给20万澳币给澳洲的小侄子，能够一次转出吗，这边需求交啥税吗

不可思议 · 发表于 2021-5-11 16:54:47

不明来历的钱，算年度支出，要缴税。

任逍遥 · 发表于 2021-5-11 16:57:11

每人5万，能够转来澳洲，不必缴税。条件是爷爷奶奶舅舅叔叔的名字转出

hhhppp666 · 发表于 2021-5-11 16:59:18

那lz说啥不叫洗钱？

sivayang · 发表于 2021-5-11 17:02:21

美国账户有配额？那是中国控制外汇的配额，每人每一年5w美金，他要是美国账户有配额的话，你转给他就不算在配额内了？楼主被绕进去了吧

zjzzjz · 发表于 2021-5-11 17:03:56

做好交税的筹备，收到钱后，扣下49.5％做为将来两三年后税局上门找你交税的筹备。

并且，时机率超高。

ozer · 发表于 2021-5-11 17:07:15

没被抽到以前欠好说

Eleven · 发表于 2021-5-11 17:11:14

他从中国转到美国有配额，
我从澳洲转到美国无所谓。
不外看了大家的回复我也无数了，谢谢

丫头片子 · 发表于 2021-5-11 17:16:12

危险微小。仍是用我的账户吧，对比平安。

gudjohnny · 发表于 2021-5-11 17:17:45

对你来讲太平安了

fatgeng · 发表于 2021-5-11 17:19:29

感激分享

zypaul123 · 发表于 2021-5-11 17:23:18

那lz说啥不叫洗钱？

亮亮 · 发表于 2021-5-11 17:25:18

中国的外汇配额是按身份证算，都是用他人的身份证，哪来配额一说。。。实际上就是他曾经上黑名单或者对方不想本人的账户上黑名单，所以找他人的海内账户来用

mycube · 发表于 2021-5-11 17:28:25

你敌人能够用银号啊。昆仑甚么的就能了。

forthegirl · 发表于 2021-5-11 17:32:14

这是洗钱。他彻底能够飞到澳洲用游览身份开几十个账户的为何不做?

harvey · 发表于 2021-5-11 17:34:40

怕本人被查到，所以让你帮助

wuyidaoren · 发表于 2021-5-11 17:38:45

国际有个敌人想帮他人转出千万人民币，他能够挣佣金，问我有甚么方法，我告知他，能够转到我账户，之后不包管转回去或包管不转回。

wang730000 · 发表于 2021-5-11 17:40:16

麻煩事

潇潇 · 发表于 2021-5-11 17:43:33

犯罪甚么的临时谈不上。

但你要筹备好向澳洲税务局解释这些钱不是你的支出。同时，你还要解释这不是在洗钱。

假如真的是好敌人，帮帮也没甚么，就是解释起来很费事，留意保留恶化账凭证。假如不是很熟的人仍是算了，由于被疑心是洗钱的危险很高。

爱上广州 · 发表于 2021-5-11 17:45:48

留意资金来源，由于他在美国新开个账户分分钟的事件，何苦兜这么个大圈子。

longtianlei · 发表于 2021-5-11 17:49:00

蚂蚁乱搬迁

nikos · 发表于 2021-5-11 17:50:13

估量你这个敌人是一个挺小心的人，他大略斟酌到了他的美国账户曾经有屡次转入，在中国外管局黑名单的边沿了，所以想经过你的澳洲账户直达一下。但他应该是没斟酌到这会给你带来税务上的费事（国际的人由于不波及到这个，所以很少往这方面斟酌）。

你的问题
1）只有他管制妥当，你的澳洲账户应该不会上中国外管局的黑名单（他既然能斟酌他的美国账户危险，必定也理解你的澳洲账户上中国外管局黑名单的危险）。

2）洗钱。这个举措的确是很象洗钱，ATO有查问你的可能。你不该只斟酌“多少钱ATO就不会查了”，而应该斟酌“无论多少钱，本人都应该做好筹备”。

倡议你和你的敌人讲分明利弊瓜葛。假如你仍是要做，无论钱多少都应该做好记载筹备。

ivan34 · 发表于 2021-5-11 17:53:31

谢谢，所以我也是谨慎为上，今天上分分吧，明天没有了。
今天是清明？那今晚为什么放烟花

100d · 发表于 2021-5-11 17:55:45

明天下昼中国人民银行出台了最新规则http://www.pbc.gov.cn/goutongjia ... /3223887/index.html，明年你的敌人想转钱出来更难题了。

乾宿雨 · 发表于 2021-5-11 17:58:30

呵呵，真是老花眼了....

nikos · 发表于 2021-5-11 18:03:13

蚂蚁搬迁啊，有三个中国账户给你一个账户汇，距离时间不长的话就算是了
像后面有的敌人说的，被ATO 查的状况要斟酌。

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