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    国内汇款过来，快一个月没到账，说是澳洲银行做尽职调查，这是查洗钱的？

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    2022-3-9 15:27:23 640 1

    从去年底陆续转钱过来，每次2万澳元左右， 一般最长1周就到了，北京工行到Commonwealth，最近一次时间很长，工行那边的反馈是澳洲银行要求做尽职调查，问我的工作是什么，然后因为澳洲收款账号是联名的，之前还问过我老婆什么工作。请问这个尽职调查是什么性质的啊？涉及税务？还是怀疑洗钱犯罪什么的？我之前去银行柜台问，接待我的人也说不出个所以然，还跟我说只要钱没到账就是卡在汇款行了，也没说尽职调查的事。
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    全部回复1

    jijisend 发表于 2022-3-9 15:27:23

    jijisend 沙发

    2022-3-9 15:27:23

    请问这个是查洗钱的吗？
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