用银号往中国汇钱，在中国那有法律危险吗？

hxy8802

由于生意的需求，需求每个月大略汇几百万人民币到我中国的集体帐户。银号的汇率不错。
我知道银号在中国守法。问题是，我使用银号，我守法么？假如是，有甚么处分措施么？
仍是没人管？

xiying99 · 发表于 2021-5-11 17:15:51

银号也是遭到澳洲监管的单笔大于10000aud的需求写报表

hifang · 发表于 2021-5-11 17:19:39

轻的罚款，重的坐牢：

http://finance.ce.cn/rolling/201708/18/t20170818_25091946.shtml

wpsrch · 发表于 2021-5-11 17:24:36

把澳元换成人民币往国际汇不犯罪。安心

美石 · 发表于 2021-5-11 17:27:14

国际大额资金集体来往都会被查的，我本人家里人转来转去银行都打电话来问为何集体这么大金额转账。此外，用银号，假如他们国际汇款账户被监控，你也会被列入黑名单，我敌人就是由于找二哥换外币，二哥转账给他，后果被查，钱被解冻了一年多

cozo · 发表于 2021-5-11 17:31:04

假如你的钱是合法的生意所得，没问题，咱们私聊吧

cm1000000 · 发表于 2021-5-11 17:33:29

中国欢送你大笔资金汇回国际。

缘尽天空 · 发表于 2021-5-11 17:36:39

银号个别大于一个数额会无限制，间接找银号问分明吧。至于国际那边，最佳是公道的能解释清。

假如你真实耽心，那末就别用银号，既然是做生意那就不如找银行建设美元账户，两个公司生意上打钱也没甚么分歧适吧。并且当初美子汇率。。。

lingerie · 发表于 2021-5-11 17:40:40

前两天刚刚发了领导讲话，增强反洗钱等。
http://cn.reuters.com/article/pb ... ing-r-idCNKCS1BM十一7

billham · 发表于 2021-5-11 17:44:52

我跟你换能够吗？我需求澳元

billham · 发表于 2021-5-11 17:46:38

Ding

426 · 发表于 2021-5-11 17:48:25

我了解银号其实并无把你的钱转账，而是这边收钱，那边用人民币账户领取你。就比如此外一个敌人在国际转账你罢了，只是金额微小。

yuhong · 发表于 2021-5-11 17:52:40

浓浓的钓鱼滋味呀

tangdou313 · 发表于 2021-5-11 17:57:37

被楼上一说有点鱼儿上钩了的意思

ailinchen · 发表于 2021-5-11 17:59:29

当初查得严，中国外汇控制，大家知道的，所以大额从国际出来难。不外你是这里回去，按情理，中国应该最欢送才是。

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