多名高管辞职！这家公司误导中国央行、放纵iPG开创人挪用公款赌博

ll2023

这两年，澳大利亚博彩行业的日子都欠好过。皇冠度假村（Crown）被各州重复考察，至今还未拿到新州的博彩牌照，并面临高额罚款。
近期，澳洲另外一大博彩经营商星亿团体（Star Entertainment）也面临皇家委员会的考察。
5月6日Star Entertainment宣告，董事会已承受首席财务官（CFO） Harry Theodore、首席赌场办理官Greg Hawkins 以及首席法律和危险官兼董事会秘书 Paula Martin 的辞职。
事实上，早在3月，公司的首席履行官（CEO）Matt Bekier就曾经高调宣告辞职。
2022年以来，星亿团体的股价曾经上涨近20%。比拟之下，只管一样激进监管考察，但由于被私募巨头黑石（Blackstone）相中，其竞争对手皇冠的股价同期放弃了近7%的涨势。

考察指控一：
窜改买卖项目，误导中国央行
按照《澳大利亚人报》的报导，在皇家委员会针对星亿团体持有新州赌场牌照“合适性”的考察中，首席财务官Harry Theodore自己也被指控不老实和“假造”。
其抵赖，将中国借记卡价值近10亿澳元的赌博买卖假装成酒店费用，存在误导中国人民银行的可能。

Star Entertainment 首席财务官 Harry Theodore在听证会上，图/The Australian
5月2日，Theodore表现，团体经过开户行——澳大利亚国民银行（NAB）转发给中国银联的信息中，将实际用于赌博的买卖费用讲演为“综合度假村费用”。他抵赖，这一行动“十分不失当的”，而且“不该该发送”。
鉴于上述回应，用于购买赌场筹马的借记卡买卖（在中国属于不法行动）被假装成领取住宿办事和贵宾流动，如公家飞机、珠宝和游轮办事的买卖。
但是，Theodore也表现，因为中国豪赌客享有“返点”优惠，因此贵宾办事实际也是用赌博资金领取。
虽然国民银行重复要求星亿团体确认向中国银联讲演的信息没有用于赌博，但他以为银行知道这些买卖的实际用处。

星亿团体悉尼赌场，图/Intelligent Living
据理解，中国人民银行在发现部份人员在星亿团体Pyrmont赌场曾一度刷卡高达2000万澳币之后，开始疑心银联卡被用于赌博买卖。
考察担任人Adam Bell讯问Theodore，这是不是象征着“国民银行高管正在与星亿团体协作”误导中国人民银行。
对此，Theodore表现，“赌场返点办事已实行了六年，我以为对于资金的赌博用处是知情的。”
但Theodore抵赖，他不肯定中国银联是不是知道这些借记卡买卖用于赌博。“咱们过后本应住手（中国银联）办事。”
Bell讯问Theodore是不是参预了不品德的行动。他回答是：“子细想一想，是的”Theodore回答说，赞成存在诈骗。
考察指控二：
放纵iPG富远华侨开创人顾萌泓
挪用投资款赌博
皇家委员会还指出，星亿团体“熟视无睹”，放纵已开张房地产基金办理公司富远团体（iProsperity，后称iPG富远）华侨开创人顾萌泓（Michael Gu）挪用投资者资金在赌场浪费，星亿团体也表现了否定。
但让人纳闷的是，向赌场领取的款项中有135万澳元产生在iPG富远开张后。
在听证会上，律师Penelope Abdiel表现，在没有对资金来源和洗钱危险进行严格的渎职考察的状况下，星亿团体的高端办事经营部初级副总裁Mark Walker授与了50万澳元的信誉额度。

星亿团体高端办事经营部初级副总裁Mark Walker在听证会，图/AFR
公司也没有质疑为何顾（萌泓）的债权是由该公司的首席财务官黄周翔（Harry Huang，也逃离了澳大利亚）偿还。自2017年以来，两人在星亿团体存入金额高达1300万澳币。
据《澳洲金融评论报》（AFR）报导，在iPG富远开张后，顾（萌泓）于2020年7月逃离澳大利亚。两份独自的托管讲演显示，他不停在向破产团体内的公司借款，数额高达千万澳元，始终也没有偿还。
报导显示，这是针对星亿团体在未进行适量渎职考察的状况下，向豪赌顾客提供信贷额度的考察中，最新发现的案例。此前的考察透露，只管耽心华人亿万富翁房地产开发商Philip Dong Fang Lee存在洗钱的“高危险”，但星亿团体仍是进步了其在赌场的信誉额度。
听证会证据显示，星亿团体只斟酌了iPG富远和其余公司实体来肯定顾是不是有才能偿还债权，而不是对其集体财产发展渎职考察。

iPG富远开创人顾萌泓（Michael Gu），图/SMH
公司高端办事经营部初级副总裁Walker赞成，顾在2019年终使用的iPG富远银行账户作为他能够偿还债权的证据，这一点十分“奇怪”，但否定这标明顾打算用公司的钱赌博。
律师问：“你是不是成心对顾可能利用投资者的资金来偿还赌债的前景熟视无睹？”
Walker辩驳：“没有。”
他以为顾向他展现iPG富远账户是为了显示“他公司财务的安康情况”，并指出“他（顾）正在当真斟酌购买赌场和酒店团体......而且他的境况不错。”
他还表现，黄周翔最少有一次还清了顾（萌泓）的欠款，这位iPG富远的前首席财务官在2018年向星亿团体领取了60万澳元以偿还顾的债权，并在他的账户中留下了10万澳元——因此，他没有甚么理由质疑顾（萌泓）的现金活动性。

iPG富远开创人顾萌泓（Michael Gu）和首席财务官黄周翔（Harry Huang），图/AFR
Walker依托“笼子”（赌场用现金兑换筹马的部门）以及信贷团队来评价顾客财产来源是不是牢靠。
Cor Cordis 2020年的一份讲演显示，顾（萌泓）从其办理的十一家iPG富远系公司借了2150万澳元，但没有偿还；而毕马威讲演称，他从该团体另外一家开张的公司向本人转移了超过1400万澳元。
《澳大利亚金融评论报（AFR）》披露的一项考察显示，顾（萌泓）用这些钱供本人浪费，包罗公家飞机、3000澳元一瓶的低档酒、两辆兰博基尼（一辆是SUV，另外一辆是带有共性化车牌“M Gu”的跑车）等。
在iPG富远开张后，黄周翔也逃离了澳大利亚。他被指控实行了6000万澳元的庞氏骗局，还欠投资者1.2亿澳元，并用投资者的资金购买了一辆兰博基尼。
考察指控三：
放纵客户唾骂员工、支配“叠码仔”
公司高端办事经营部初级副总裁Walker 表现，顾（萌泓）于2019年1月曾向他提供了一个高薪时机，即办事于顾为买下堪培拉和凯恩斯赌场而成立的一家公司，包罗58万澳元的年薪、不受限的收入福利和58万澳元的签约奖金。
Walker 在此期间没有向星亿团体披露该任务时机的细节。在承受考察时，他表现之所以没披露是由于“甚么都不肯定”。
但他在听证会前抵赖，在顾（萌泓）提供该任务时机两天后，他给了顾10万澳元的用餐和下注补助，并告知共事称，这笔款项是向顾表白一种立场，以标明他是星亿团体的首要客户，而就在前一天晚上，顾就输掉了十二0万澳元。

顾萌泓（Michael Gu）在悉尼Mosman价值约900万澳元的豪宅，图/Domain
据报导，考察还发现，顾（萌泓）曾涉嫌口头唾骂一位星亿团体女员工，但并无承当任何结果，该女员工起初反而因该事情而丢了任务。
据悉，在该员工是由于禁止顾（萌泓）将筹马存入他敌人的账户（违反了星亿团体避免洗钱的政策），顾“要挟她并指着她的脸说‘你死了’”。
Walker说，他没有要求顾（萌泓）向这名任务人员报歉，由于“他不是那种人，他不是阿谁意思”。只管要挟任务人员并试图打破星亿团体的规定，顾仍被允许不受限度地持续赌博。相同，这名任务人员却受到解雇。
协助考察的律师Abdiel问道：“您是不是以为这是星亿团体优先斟酌顾客的需要或顾客的欲望，而不是任务人员的关注和待遇的案例？”
Walker说他不这么以为，由于“有......另外一个通过验证的动静来源说，该任务人员对顾很粗卤”，并增补说，他不会饶恕“这类行动”并要求顾不要“再这样做”。
Abdiel指出，Walker在处置该事情时存在利益冲突，由于顾（萌泓）提供的任务时机“近在眼前”。
Walker表现，该任务邀约是事情产生一周后2019年1月20日获取，由于也没有合同，所以“一文不值”。
考察还得悉，Walker曾与顾（萌泓）谈过2019年3月在星亿团体设立中介人（junket，行业内也称叠码仔）的事，乃至将请求表用任务邮箱发送给顾。
但是，Walker否定曾倡议顾（萌泓）如何去做，只管他表现从税务角度来看，持有海内护照的人注册中介人可能更无利。
考察还得悉，在价值3.5亿的iProsperity破产前不到两年，只管顾不合乎资历要求，但星亿团体向顾（萌泓）提供了独家Diamond Club的会员资历，以试图将他从竞争对手皇冠那里吸引到星亿团体。
据报导，顾（萌泓）在2017年年中获取会员资历后的六个月内，就在赌场输掉了510万澳元。
本案的考察仍在继续进行中。

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