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    求租国际向海内同一账号汇款会上黑名单的问题

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    2021-5-11 18:51:22 469 31

    LZ以前对这方面没有甚么理解，不外比来买房子，国际家人给筹集些首付要汇过去，我才开始钻研汇款形式。看有些网友说国际银行对海内同一账号汇款屡次汇款，可能有上黑名单的危险。请问大家有理解这个的么？

    咱们大约有几十万摆布澳币要汇过去，估量得借好几个亲友的身份证，然而假如真的有上黑名单的说法，岂不很冤枉，并且Deposit刚刚交了，还等这些钱来，房子settle的日子不远了，这些钱万万不克不及被delay呀。

    大家至多汇过去多少钱，有由于不同人同一时间汇款过去被国际银行delay或正告的状况产生么？
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    全部回复31

    3iii 发表于 2021-5-11 17:21:55

    3iii 沙发

    2021-5-11 17:21:55

    每礼拜3笔之内，最佳不要只往同一账户汇
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    luodan2004 发表于 2021-5-11 17:24:27

    luodan2004 板凳

    2021-5-11 17:24:27

    假如曾经泛起银行职员向账号手机打电话讯问汇款的状况，就住手汇款吧。
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    db7382 发表于 2021-5-11 17:27:46

    db7382 地板

    2021-5-11 17:27:46

    进了黑名单账号就锁定了，已经被锁过
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    wy0009 发表于 2021-5-11 17:29:13

    wy0009 5#

    2021-5-11 17:29:13


    那你的钱怎么办了，是退回国给你汇款的人并当即通知他们呢？仍是扣在银行一段时间呀？
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    新界一只牛 发表于 2021-5-11 17:31:09

    新界一只牛 6#

    2021-5-11 17:31:09

    关注，帮顶
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    daodaodor 发表于 2021-5-11 17:35:56

    daodaodor 7#

    2021-5-11 17:35:56


    他们个别仍是汇合适状况对么？假如不同银行呢？好比几个亲友经过工商银行，几个亲友经过中行，几个经过建立甚么的
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    3iii 发表于 2021-5-11 17:38:19

    3iii 8#

    2021-5-11 17:38:19


    谢谢！
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    63848181 发表于 2021-5-11 17:42:38

    63848181 9#

    2021-5-11 17:42:38

    能够经过不同人的身份证买汇，而后用同一集体的名义汇。
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    风中雨 发表于 2021-5-11 17:47:23

    风中雨 10#

    2021-5-11 17:47:23


    银行是收到外管局的正告，例行的讯问汇款人，用处，是不是移民等。
    假如在公道规模，正当用处，就写讲演给外管局。
    假如有疑心，就上了外管局的黑名单，一切的银行都会知道。
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    mzxds 发表于 2021-5-11 17:51:00

    mzxds 11#

    2021-5-11 17:51:00


    钱我曾经收到，就是不成以在向这个账号汇钱了
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    兵马俑 发表于 2021-5-11 17:55:20

    兵马俑 12#

    2021-5-11 17:55:20

    咱们被锁过，得好几年不克不及换汇，你给几个不同的澳洲账号，不就行-了。
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    wutiwen 发表于 2021-5-11 17:58:11

    wutiwen 13#

    2021-5-11 17:58:11


    这和多少家银行有关。一切汇入汇出都会上报外管局。只有外管局没意见，怎么汇都成。外管局无意见，那就只要走公开银号了，好比相似这里的西联汇款之流。
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    open168 发表于 2021-5-11 17:59:31

    open168 14#

    2021-5-11 17:59:31


    然而每人一年只能汇5万呢，这也是为何，我打算借好几个亲友的手汇过去。
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    laser 发表于 2021-5-11 18:01:10

    laser 15#

    2021-5-11 18:01:10



    好的，哦哦，这模样呀。请问有大体的额度供参考么？好比汇多少钱之内没有事儿。
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    graven 发表于 2021-5-11 18:02:36

    graven 16#

    2021-5-11 18:02:36


    那你的意思就是，外管局会通知你们，那笔是最初一笔钱了，下不为例，并曾经上黑名单了，近期不让汇了是么？

    不外，只有他们不扣住我钱，那还好，起码不会压着汇款人的钱对么？
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    dcphilip 发表于 2021-5-11 18:04:06

    dcphilip 17#

    2021-5-11 18:04:06


    有危险, 没有下不为例的说法
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    右手 发表于 2021-5-11 18:08:15

    右手 18#

    2021-5-11 18:08:15


    你是说，好比同一家银行我有online saver，access account 和joint account 把这些不同的bsb account No. 给国际亲友，对么？

    仍是，让他们汇给我澳洲的敌人？不外汇给敌人，也给敌人减少担负，ATO再算成海内支出，我和敌人都欠好解释。
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    luzf2004 发表于 2021-5-11 18:10:37

    luzf2004 19#

    2021-5-11 18:10:37


    我不是很分明国际究竟怎么规则的。几年前咱们家干过。
    就是几个亲戚一同去银行，而后经过不同人的名义换了钱，而后经过了同一集体的名字一笔汇了出去。
    是在中国银行弄的，其余银行过后说必需用换钱人的名字汇款。
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    苏敏 发表于 2021-5-11 18:13:58

    苏敏 20#

    2021-5-11 18:13:58

    汇款额度，汇款频率，这个没有一致的界定。
    好比说澳洲一万元现金就要填单给澳洲政府报告请示，避免犯法洗黑钱。
    然而假如屡次9000元，也是会报告请示的。
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    19491010 发表于 2021-5-11 18:15:29

    19491010 21#

    2021-5-11 18:15:29


    噢噢噢， 我的意思是，我给过我的账号，我老公的账号，咱们的joint account账号，而后由于咱们也有其余的银行的账号，我就都给。这样的话并且你国际找得多人给你汇款，每集体不同根本就行-了。

    他也不是一下就会锁掉，然而假如频繁的得多人都给同一个账户打钱，外管局就很容易发现，他们叫 拆分，而后就会停掉汇款人的换汇额度，一停就好几年。
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    daodaodor 发表于 2021-5-11 18:16:50

    daodaodor 22#

    2021-5-11 18:16:50

    为何欠亨过外汇公司走呢？
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    炎婴 发表于 2021-5-11 18:20:31

    炎婴 23#

    2021-5-11 18:20:31

    咱们汇款时，银行告知咱们，往同一个账户汇款，每周至多一次，在同一个分行汇款一年别超过4笔。咱们去年汇了好几笔，往年又汇，没有上甚么黑名单。
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    右手 发表于 2021-5-11 18:23:01

    右手 24#

    2021-5-11 18:23:01

    这是个问题。在国际经过亲戚购汇只能汇入境外，如如下面所说集中一人汇入境外。不成能。因在国际外汇转帐必需直系亲属。父母汇出应该没问题。赠与。但国际购汇一年只能五万美金。汇出好象不限的。如经过亲戚敌人帮忙购汇汇出。怕形成当局误会。以你是境外支出。要扣税收。损失惨痛。很费事。黑名单应该不存在吧。这个问题大家多讨论下。防止这无辜的损失。
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    ylxt 发表于 2021-5-11 18:27:47

    ylxt 25#

    2021-5-11 18:27:47

    天朝的事就是费事。
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    hdz0000 发表于 2021-5-11 18:31:24

    hdz0000 26#

    2021-5-11 18:31:24

    会这么多钱来澳洲ATO会不会几年起初查？怎么证实是赠与而不是海内支出呢？
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    金竹坑 发表于 2021-5-11 18:34:06

    金竹坑 27#

    2021-5-11 18:34:06

    我也想理解下啊，为啥不必那种汇款公司
    回复

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    hdz0000 发表于 2021-5-11 18:36:44

    hdz0000 28#

    2021-5-11 18:36:44

    多开几家银行的账户,国际汇到同一帐户不要超过4笔.
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    不期而遇 发表于 2021-5-11 18:41:37

    不期而遇 29#

    2021-5-11 18:41:37



    是国际银行告诉我的
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    hdz0000不期而遇 发表于 2021-5-11 18:42:59

    hdz0000不期而遇 30#

    2021-5-11 18:42:59

    愈来愈严了咱们只走银行，怕走外汇公司ATO查时说不分明，从咱们的帐上转钱到亲戚帐上再寄往澳大利亚的转帐单都留着，未来查起来均可以解释，由于中国的外汇控制政策，钱是从父母帐户转过来的。
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    mjl 发表于 2021-5-11 18:46:58

    mjl 31#

    2021-5-11 18:46:58

    Money Talking

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    fybing815 发表于 2021-5-11 18:51:22

    fybing815 32#

    2021-5-11 18:51:22

    间接找人换不就行了 国际领取宝给人民币  澳洲拿现金
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