开豪车“炸街”的90后团伙：来自偏僻乡镇“同窗帮”，在网吧洗钱数百亿（组图）

五二一！

没有正当任务，父母在家务农，来自偏僻乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入文娱场合，一次消费即是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是一掷千金，不只豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在3个月内花掉十二00多万元，用于购买豪侈品和文娱场合等消费……
这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车守法飙车的90后“炸街”团伙。去年8月，在内江警方专项整治行为中，这伙驾驶保时捷9十一、奔跑、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，惹起了警方的疑心：这群昼伏夜出的年老人，开着豪车奢糜消费，钱究竟从何而来？
往年6月21日，红星旧事记者从内江警方理解到，用时8个月侦察，内江警方打掉了暗藏在这群飙车“炸街”年老人面前的“跑分”洗钱犯法团伙，抓获犯法嫌疑人36人，其中35人均来自内江一个偏僻乡镇，堪称是一个“同窗帮”。短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚构货泉买卖的隐秘形式收取佣金，不法获利数千万元。
目前，此案已移送检察机关审查起诉，正在进一步管理中。
豪车“炸街”：
90后团伙开保时捷宝马深夜飙车
蛇皮口袋装现金买车买房，一掷千金豪购豪侈品
深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上咆哮而过，留下阵阵轰鸣声，让人无奈入眠，居民们苦不胜言……
2021年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行为。行为中，警方发现一群年老人昼伏夜出，驾驶保时捷9十一及奔跑、宝马、奥迪等豪车，不只在深夜飙车“炸街”，还频繁出入文娱场合进行高消费。
“父母都在家务农，他们又没任务。”内江市公安局治安办理支队相干担任人、专案组副组长向红星旧事记者引见，警方考察分明这伙无业青年的根本状况后，登时警惕起来，“他们没有任务，名下却有价值几十万乃至百万元的豪车，钱从何而来？”
跟着考察的深化，警方发现更多可疑的地方。“他们都来自同一个偏僻乡镇，都是90后。”办案民警和共事们考察后发现，除了开豪车和频繁出入文娱场合高消费，这伙90后青年穿着名牌衣饰，使用最新款高端手机，领取宝、微信及银行卡买卖流水更是超乎想象。
“保时捷9十一是一对夫妻的，两人在3个月内便花了十二00多万元。”民正告诉红星旧事记者，除了保时捷9十一，1993年出世的邹某及妻子王某名下还有一辆宝马7系轿车，以及4套大面积的房产。这些，都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金，到4S店和售楼部购买的。其中，2辆车购进价近300万元，4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。

犯法嫌疑人及其所购的保时捷9十一。

犯法嫌疑人邹某及其所购的宝马7系轿车。
但购买这些房产和豪车的破费，并未泛起在夫妻俩的买卖流水中。办案民警引见，两人3个月花掉的十二00多万元绝大部份被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等豪侈品，以及出入内江、成都等地的文娱场合进行高消费。“买豪侈品，动辄几万至几十万元。在文娱场合，每晚消费根本都在四五万元以上。”
“更蹊跷的是，他们账户里的资金来源极不正常，都是他们用花胶布袋子装着，拖到银行在柜台存进去的。”除了一掷千金的邹某夫妇，民警们还发现，邹某身旁随着的一帮90后都是无业青年，不少人名下也有房产和奔跑、宝马、奥迪等豪车，且都是比来才用现金购买的。不只如斯，他们一样频繁出入文娱场合，一次消费即是数万元，一个月上去便花掉几十上百万元。
由此，警方更为疑心，“这伙人极可能在从事守法犯法流动。”办案民警说。
牵出大案：
“跑分”洗钱团伙36人整个落网
昼伏夜出藏身闹市网吧，操作数百家空壳公司扩散收取赌资
“从咱们开始关注这伙人，就发现他们长时间进出内江某繁荣商圈的一家网吧。中午进去，常常到第二天早晨三四点才出来。”办案民警引见，民警潜入网吧考察理解到，在这伙年老人口中，邹某是他们的“老板”。邹某除了在家，大部份时间都在网吧内。
在网吧一个角落，他们“包”下一二十台电脑，有两三集体跑来跑去，不断在电脑上操作。旁边，个别还有10多集体守着，穿着有名牌，玩着最新款手机，背后摆放着低档香烟。“这个地位在网吧里很隐秘，他们也很警惕。”办案民警说，生人一旦凑近，这伙人就会发现，马上关掉电脑屏幕，让人难以发现他们操作的详细内容。
“他们常常聚在一同玩，每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警引见，考察发现，在邹某家，这伙人待的时间都不长，个别只要10多分钟。分开时，各自都提着不同大小的袋子。“从外面装的货色外形上看，咱们觉得都是现金。”
专案组副组长说，警方考察还发现，案发前半年内，这伙年老人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司，但这些公司都是空壳公司。“每集体最少有20家公司，他们公司都是小范围征税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很失常。
“与此同时，咱们还发现邹某隔三差五去广州，与一位张姓女子分割甚密。”办案民警说，经考察，张某运营着一家从事充值、领取类业务的网络科技公司，且与境外有亲密分割。“四方领取平台自身是不法的，经过他（张某）的四方领取平台，邹某这个团伙的少量资金流向境外赌博平台。”
至此，一个以邹某为首，利用企业收款码扩散收取赌客参赌资金，再经过张某公司的“四方领取平台”隐秘转出境外赌博平台资金池的“跑分”犯法团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外赌博网站有亲密分割后，内江市公安局高度注重，当即固定证据立案侦办。”专案组副组长引见，2021年9月30日，内江市公安局将该案立为帮忙信息网络犯法流动案，并成立专案组侦办。当天，内江市公安局网安支队、治安办理支队抽调全市140多名警力集中收网。

内江市公安局部署收网行为。
“在网吧内将邹某等23人抓获。被抓时，还有一位犯法嫌疑人的企业收款码收到数十万元未转出。”办案民警说，尔后，警方在四川多地及广州又抓获13人。至此，36名犯法嫌疑人整个落网。

犯法嫌疑人在网吧被抓获。
幕后起底：
团伙成员是来自同一个乡镇的“同窗帮”
半年洗钱数百亿不法获利数千万面对少量现金既快乐又惧怕
“在抓获邹某等人时，咱们在网吧电脑上提取了少量数据。”时隔大半年，办案民警仍分明地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋，一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一双买价就达七八万元，衣柜里也有少量豪侈品衣服。”

民警在邹某家中发现少量豪侈品牌包装。

犯法嫌疑人邹某及家中鞋柜里的豪侈品牌鞋子。
不只如斯，在邹某家中保险柜内，还查获了52万元现金。民警说，另外，在其余犯法嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个（犯法嫌疑人）上午才提十二0万现金购买了一台保时捷卡宴，下昼就被咱们查获了。”

犯法嫌疑人及警方查扣的部份现金。
专案组副组长及办案民警引见，36名犯法嫌疑人被抓获后，警方查扣的涉案资产包罗保时捷9十一及奔跑、宝马、奥迪等车辆17辆，房产17套，现金1500余万元，以及劳力士、卡地亚等低档手表4只，和一批豪侈品牌鞋、包。

警方查扣的部份豪车。

查扣的豪侈品牌包。

警方查扣的部份豪侈品牌鞋。

查扣的名表。
另外，经考察，2021年6月19日至9月30日，该团伙经过线下发售虚构货泉泰达币700余万枚，换现4500余万元。至36人被抓获时，团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。
在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条买卖记载及少量现金等铁证下，到案人员终究照实供述了本人的犯法事实，这个“跑分”犯法团伙的脉络逐步变得明晰起来。“36人除了在广州的张某，其余人全是内江市东兴区某偏僻乡镇的人，20多岁，文明水平都不高，都是同窗或同窗的同窗。”
民警引见，据犯法嫌疑人交待，2019年10月，过后在广州打工的邹某有意间意识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。此前，两人及身旁人都是“小打小闹”，始终到2021年4月，张某研发了“四方领取平台”，邹某和张某磋商后，开始招集身旁人在全国各地注册空壳公司，请求企业收款码。
随后，“跑分”团伙经过企业收款码，扩散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后，再转出境外赌博平台指定的账户，随后经过境外埠下银号流向境外赌博平台。
而“跑分”团伙不法获利，次要是经过不法虚构货泉买卖的隐秘形式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例领取。”民警说，在境外赌博平台使用虚构货泉领取佣金后，邹某团伙中专门有人不按期在各地换现，而后将现金带回内江，在邹某家中按比例调配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名主干调配，其余人则支付工资和获得充任‘码商’的抽成。”
经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯法团伙在短短半年内便用此形式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙不法获利数千万元。
“考察中，邹某妻子告知咱们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既快乐又惧怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽快把钱整个用完，团伙中其余人也是一样的心思。为此，他们用现金买房、买豪车、买豪侈品，频繁出入文娱场合等进行高消费。
民警还在走访中发现，邹某父亲很早就逝世了，母亲改嫁后，他随爷爷、奶奶一同糊口，而爷爷、奶奶都在乡下务农，这些年邹某也始终没有固定任务。团伙中除了张某，其余人也来自邹某同一个乡镇，父母都在家务农。
在专案组副组长及办案民警看来，这伙年老人从小在乡村长大，进城后因虚荣心作祟，想一晚上暴富是他们走上犯法路途的本源。

犯法嫌疑人被抓获及其所购买的豪车。

犯法嫌疑人承受警方询问。

犯法嫌疑人被羁押。
目前，此案已移交检察机关审查起诉，正在进一步管理中，等候犯法嫌疑人的将是法律的重办。

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