取钱还得交待用处？联邦银行客户取钱碰壁，拍抖音狂发怨言！银行回应：预防欺骗（视频/组图）

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联邦银行的一位客户宣称，本人无奈掏出1.5万澳元，就由于回绝透露资金用处。

周四，当Richard Dargham去了悉尼东北部Carnes Hill Marketplace的一家分行取钱。
他在TikTok（抖音海内版）上传了一段视频，宣称他的申请被回绝了，由于不肯动向银行出纳员解释他打算如何使用这笔钱。
他在视频中说，“这真是****，这绝对太荒诞了。我是账户持有人。你能够分明地看到这一点。假如我想付钱给某人，你也不克不及禁止我。”
“你不需求知道我的钱究竟用在甚么中央。我可能用它来摆脱衣舞俱乐部，我可能用它来买毒品。这关你屁事。”
Dargham说，因为取款较多，银行已将他的账户标志为可能遭受欺骗入侵。本人向银行递交了几份身份文件，以证实本人就是该账户的持有人。
“我给了他们一张医疗保险卡，我给了他们一张驾驶执照，我给了他们一张Medibank公家卡。我给了他们各种各样的身份证实，这好像比我进入政府大楼和成为这个国度的总理所需求的身份证实还要多。但是，他们依然想切当地知道我取钱的目的。他们的解释是，试图禁止我被人欺骗。”

（图片来源：《逐日邮报》）
Dargham还说，本人在银行“大闹了一场”，由于他不想告知任务人员他打算如何花这些钱。
“假如你不告知他们，他们颇有可能不给你取钱。我对他们说，我得把钱给他人，我说我得领取一张发票。他们就问，你有发票吗？而后我就失控了。我不知道这个世界究竟怎么了，曾经到了愈来愈荒诞的境地。他们想知道切当的细节，客户用本人的钱做甚么。给他们一句话的回答曾经不起作用了。”
去年，联邦银行的一名出纳员说，讯问客户提取大笔现金的缘故是银行的规范做法。
“这是一种留意义务，试图维护你免受欺诈。例如，一个白叟接到亚马逊的电话，说不谨慎给他转了20000澳元。他们唆使他去银行取钱，而后存入另外一个账户。出纳员没有问这集体取钱的缘故，而是把钱交给了他。白叟在电话里哭了，由于他把2万澳元送给了一些骗子。”

（图片来源：《逐日邮报》）
《逐日邮报》称，联邦法律还要求银行向金融监管机构澳洲买卖讲演和剖析核心讲演1万澳元以上的现金买卖。
按照该法，打算提取超过1万澳元的客户需求提供身份证实。
银行自20十一年以来始终在履行这一规则，立法的目的是增加澳洲银行零碎被滥用于反对洗钱或恐惧主义融资流动的危险。
（Gleen）

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