为女儿上好大学“铺路”，银行行长受骗26次被骗3.5亿元（图）

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“我姨父是高校副校长，而且和教育部多位领导熟识，路子广得很，能够支配孩子上个好大学……”受赵某河这句其实不拙劣的谣言迷惑，心忧女儿学业的某银行行长李某前后26次上当被骗，成为了一位不幸的受益者，并一步步从一位领导干部变质成为了骗取存款、守法发放存款的“蠹虫”。
近日，李某因犯骗取存款罪、守法发放存款罪，被法院判处有期徒刑七年。在此以前的3月十一日，山东省初级法院对赵某河欺骗案作出终审裁定，采纳赵某河上诉，维持原判。
至此，这桩用时七年、涉案金额高达3.5亿元的特大欺骗案件，终于画上了句号。
1065万元的天价运作

部份银行流水
2020年7月19日，山东省滨州市某银行行长李某因涉嫌骗取存款罪、守法发放存款罪，被公安机关拘捕归案。在证据背后，李某照实招认了本人的犯法事实。但是，高达数亿元的涉案款却不翼而飞。这笔巨额钱款到底去了何处？
带着疑难，办案人员对李某的经济收支状况进行了具体筛查，发现李某近5年来有大笔款项分别转入北京、内蒙古等地账户，赵某河欺骗的犯法事实随之浮出水面。2020年7月24日，滨州市公安机关将赵某河抓获归案。
2014年底的一天，来自内蒙古自治区赤峰市的赵某河，在受邀到高中同窗家中做客时，意识了时任滨州市某银行行长的李某，闲谈中得知2015年3月李某的女儿筹备加入高考艺术类考试，但成就不敷现实。赵某河对李某说“这事不难办”，宣称本人的姨父霍某负责内蒙古某高校副校长，而且与教育部多位领导熟识，能够帮着问问，让孩子上个好大学。
闻听此言，正为此事忧愁的李某当即请赵某河帮助问问。二人尔后交流较多，加上赵某河家庭配景较好，李某对赵某河虚拟的教育部“郭部长”、北京某学院“曹院长”和北京某大学“顾校长”等一连串身份坚信不疑，更对其大包大揽的退学操作满怀期盼。
2015年3月10日，在李某一家的期盼中，赵某河开始了“支配”行为。
“上大学首先需求选号，这是必需的上学流程！”赵某河宣称，曾经拜托本人的姨父霍某帮助牵线搭桥，但必需要先付一笔流动经费。对此，李某不加疑心，前后向赵某河转账100余万元。
两个月后，赵某河再次找到李某，谎称需求管理北京某学院的艺考合格证，并支配李某之女进入该学校就读，但流动经费显著不敷。对此，挂念爱女学业的李某绝不犹疑，又迅速向赵某河追加流动经费，先后将近300万元。
2015年6月下旬，赵某河经过电话再次分割李某，虚拟了教育部外部局域网上有一个能够在后盾查看大学录取状况并能修正高考分数的“小数据库”，随后又以开启“小数据库”需求交纳包管金及提档需求担保金为由，向李某索要665万元。
至此，一番价值1065万元的天价运作上去，李某满认为女儿上学的事曾经是板上钉钉，关于赵某河的深挚配景更是大为折服。
购买教育基金能力办正式学籍
2015年7月，李某的女儿进入北京某学院持续教育学院学习。当李某发现女儿没有正式学籍时，便重复向赵某河讯问究竟是怎么回事。情急之下，赵某河又迅速编织了另外一个“桥段”。
“当初办不可正式的学籍，得缓缓来才行！”赵某河告知李某，要想让女儿转正成为该学院的正式大先生，就必需购买教育部及各省市教育部门发行的教育基金。该教育基金不只能为李某的女儿换来正式学籍，还有年息百分之八的收益。关于这番解释，李某信认为真，再次往赵某河的指定账户转账850万元。
同年8月，赵某河再次电话分割李某，谎称该高校无奈对其女儿提档，必需登录学信网并开启提档顺序能力解决问题，但提档顺序一共关联着16个端口，需求同时开启这些端口能力跨省提档。要想胜利提档、顺利管理学籍，必需交纳每个端口50万元的包管金。他同时还宣称，这已经是已经本人姨父协调了一切瓜葛换来的最佳后果。关于这一“支配”，李某没有质疑，又前后向赵某河转账包管金及协调费1461万元。
但是，这还远远没到骗局终结的时分。自2015年9月至2016年9月，在短短一年时间里，赵某河又前后编织了“向学校交纳担保费”“更改高考分数”“开启数据库费用”“二次购买教育基金”等多个借口，前后8次骗取李某1.5亿余元。
钱得手后，赵某河便开始购买豪车、名表、参预赌球等有限制的浪费。为覆盖浪费事实，赵某河还专门捏造了教育部“教育基金公用收据”6张，总计金额5500万元。此间，赵某河率领敌人出国及到全国各地游览，每次行程动辄破费数十万元。
为回避李某的催讨，赵某河还将骗取的钱款以别人名义少量购买房产。对此，李某仍被蒙在鼓里，对赵某河的信赖有增无减。
假冒反贪局长屡骗不爽
2016年十一月，赵某河给李某打复电话，说教育部的“郭部长”和本人的姨父由于违纪插足帮忙购买教育基金，曾经惹起了纪检监察部门的留意，要他千万把稳，并称“为包管后期购买的教育基金平安，必需再转入一笔包管金”。因而，李某再次向赵某河指定的账户转入4100万元。
2017年3月和5月，赵某河前后两次分割李某，宣称纪检监察机关正在审查北京某学院“曹院长”，由于“曹院长”在李某女儿上学这件事上帮过忙。赵某河说，假如李某想替“恩人”摆平审查一事，就需求从新购买教育基金制造流水账目，以应付纪检监察机关的审查。就这样，赵某河两次胜利从李某手上骗取共658万元，用于集体浪费。
2017年6月，赵某河假冒某市检察院反贪局长孙某与李某取得分割，宣称购买教育基金一事曾经被中纪委盯上，后期已交的教育基金账户资金已被解冻且被定性为受贿款，李某涉嫌受贿罪。为替李某洗脱罪名，“孙某”称需求制造虚伪的流水账目，而后再行从新交款，以便将后期购买的巨额教育基金置换出来。至2018年3月，赵某河前后又从李某手上骗得1.52亿余元。此间，为维持李某对教育基金的信赖及知足李某屡次督促返还教育基金的要求，赵某河陆续以教育基金利息及本金返还为由，退还李某3372万元。
至此，在2016年十一月至2018年3月这段时间内，赵某河先后共向李某实行欺骗9次，屡次假冒反贪局长，以教育基金被解冻、需求制造虚伪流水账目应付反省等借口，前后向李某索要钱财共2亿余元，用于集体投资酒店、网吧、购房以及购买豪车、豪侈品等。
2018年10月，逐步发现状况不合错误的李某如梦方醒。得知本人受骗的假相后，他屡次督促赵某河出借钱款，却被对方再三拖延。李某明知本人上当被骗，却碍于公职人员身份，耽心本人用公款为爱女上学“铺路”的事袒露后会落得身陷囹圉的下场，一直不曾报案，只能本人悄悄吞下这枚苦果。斟酌到赵某河有实际投资，李某又想出了“以资抵债”化解金融债权的招数，想要瞒天过海。
“流动经费”竟是银行存款
超过亿元的流动经费，对个别家庭而言堪称天文数字。李某作为一位公职人员，这笔巨额经费从何而来？办案人员通过查证，发现李某利用负责银行行长的职务之便，借助存款投放和信贷办理等运营职责，一次次将手伸向银行存款。
为并吞银行存款，李某伙同小舅子孙某某、某公司总经理张某订立攻守联盟，授意孙某某、张某制造捏造的购销合等同虚伪存款材料，而后违反规则发放存款，造成了拥有隐秘性和诈骗性的资金转移方法。跟着时间的推移，李某等三人又想出了借新还旧、还后再贷、冒用别人名义等多种存款把戏，致使银行存款每每流失而不被察觉。
自2013年6月至2018年2月，李某伙同孙某某、张某前后捏造26家公司的出产运营流水、资金证实、存款材料，并5次冒用别人名义进行“顶名存款”，骗取银行存款3.5亿元。一切非法所得，除用于李某等人的集体浪费外，均被赵某河欺骗到手。截至案发仍有近3.2亿元存款未能追回，给银行形成特别严重的经济损失。
查清整个欺骗事实

检察官在审阅档册
2020年10月30日，时任山东省滨州市检察院第一检察部副主任的王超作为承办检察官，正式接手此案。鉴于案情繁杂、涉案金额微小、犯法行动继续时间长，办案检察官依法提前染指疏导侦察取证，终于掌握了赵某河犯法的全部脉络。
在办案过程当中，滨洲市检察院还向教育部发函讯问核实“教育基金”及“小数据库”状况，失掉了“纯属杜撰，毫无此事”的首要书证，确认了赵某河虚拟事实的行动。检察官还分割到某市检察院原反贪局局长自己，对方确认“基本没有内蒙古亲戚，而且历来没有与滨州方面产生过任何分割”。赵某河的姨父霍某也证明“从未违规承受外甥赵某河的请托为别人管理上学事宜”。同时，检察官经过讯问赵某河的亲朋好友，掌握了赵某河屡次以“帮忙上学”为由诈骗李某的事实。至此，赵某河实行欺骗的犯法事实被整个查清。

询问犯法嫌疑人
但面对检察官的询问，赵某河千般辩白，称本人仅是受李某拜托从事投资盈利流动，而非欺骗，关于本人假冒反贪局长实行欺骗的犯法行动也予以否定。在确凿的证据背后，终究，赵某河不能不认罪。
2021年1月30日，滨州市检察院以涉嫌欺骗罪对赵某河提起公诉。与此同时，该院针对办案中发现的银行在监管方面存在的破绽，向涉案银行发送了《检察倡议书》，要求银行结合后期审批、前期监管等任务流程，及时采用措施健全完美监管机制。银行收到检察倡议书后，迅速采用加大存款审核监管力度、发展专项反省、增强法治教育等动作，进一步完美了监管机制，夯实了干部职工的合规守矩认识。
2021年十一月3日，滨州市中级法院作出一审讯决，以欺骗罪判处赵某河无期徒刑。赵某河不服，提起上诉。往年3月十一日，山东省初级法院作出终审裁定，采纳赵某河上诉，维持原判。
李某由于一己私欲和幸运心思，见利忘义之下，为知足赵某河虚拟事实提出的种种在理需要，罔顾党纪国法，在骗取存款和守法发放存款的犯法路途上难以刹车，给国度形成了特别微小的经济损失，也终究付出了繁重代价。往年4月29日，经山东省博兴县检察院提起公诉，李某被法院以骗取存款罪、守法发放存款罪判处有期徒刑七年。
“这起案件时间跨度长，办案期间，咱们精心求证，奔走多地，终于没有孤负胸前的检徽！”如今提及此案，曾经履新博兴县检察院党组成员的王超如释重负。“该案移送的卷宗有16册，咱们前先后后审查了几十遍，终究造成的《审查讲演》有470页，超过30万字。能办妥案子，吃再多的苦也值得！”对这起案件，王超感叹“千般味道，一言难尽”。
（文中涉案人均为化名）

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