加密货泉骗局成“主流”，澳洲人一年受骗走这个数

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据民间统计，2020-2021年，犯法份子欺骗了澳大利亚人最少20亿澳元。其中，伪装提供合法投资时机（包罗加密货泉）的骗子，骗走了高达7.01亿澳元的资金。
上述损失包罗向ACCC、政府网络犯法机构ReportCyber、十二家银行以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）讲演的损失。
按照澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的Scamwatch在2021年的讲演，女性讲演的骗局多，但男性损失的钱更多，在投资骗局中的损失是女性的两倍。
数据显示，传统的承继骗局和彩票骗局开始让位于更加繁杂的骗局。2020年到2021年期间，遗产承继骗局酿成的损失增加了60%，但投资骗局酿成的损失减少了169%。
ACCC副主席迪莉娅·里卡德（Delia Rickard）表现：“咱们发现，一些老式、低端欺骗显著增加，而加密货泉投资等更繁杂的‘白领’欺骗大幅减少。”
当初较为常见的几种的欺诈伎俩如下：
虚伪投资时机投资欺骗损失最高，达7.01亿澳元。加密货泉的盛行是投资骗局损失面前的一个首要缘故，它也已成为一切类型骗局首选的领取形式。这些骗局通常波及骗子建设虚伪投资和加密货泉买卖平台，有时冒充合法的出名网站，从追求投资加密货泉的人那里盗取资金。

除了像成立上述的虚伪买卖网站以外，有的欺骗者还会在社交媒体上“被动反击”，向受益者展现他们的投资和虚伪收益。在上钩之后，欺骗者会让投资人胜利实现“测试”提款，随后激励他们投入更多的资金。
一些骗子诱惑人们购买假的加密钱包，或诈骗他们提供现有钱包的助记词（seed phrase）。
还有一些人假意对不相熟加密货泉的人提出帮忙，经过近程拜候他们有加密货泉平台设置的电脑或装备，而后盗取他们的钱。
网络钓鱼

也称为领取重定向欺骗（payment redirection scams），去年澳大利亚人的相干损失金额高达2.27亿澳元。这些骗局通常会假装成出名企业、银行乃至政府，向公众发送诈骗性渣滓邮件、短信以及网络窗口，告诉对方其账户上的资金有危险，需放入指定的账户中。
约会或浪漫欺骗（Dating&romance scams）

也就是所谓的“杀猪盘”！这种损失也高达1.42亿澳元。咱们华人遇到的这样的骗子也不在多数。
骗子会在约会软件或社交网络上假冒潜伏的恋爱对象，经过展现本身所谓的财产和世故让受益者上钩。随后，就开始给一些本身投资加密货泉的倡议，正式“诱惑”他们参加。
实际受骗金额弘远于报案金额澳大利亚政府于2022年3月开始就数字货泉买卖所的许可和加密资产托管要求进行商量。但愿这一措施和其余监管将缓解澳大利亚加密货泉骗局的增长。
讲演给一切机构的欺骗损失总额为17.6亿澳元，但ACCC估量，本次从未讲演骗局的受益者高达三分之一，因此实际被骗金额可能远远超过了20亿澳元。
Scamwatch估量，它收到的讲演仅占实际产生事情总数的13%。
此外Scamwatch提示一切人：“骗子是一切罪犯中最投契取巧的。他们会在天然灾难后假装成慈悲机构，在疫情期间假装成卫生部门，天天都在装爱心。”
关于生疏复电，尤为是内容波及钱款或投资，但愿大家仍是要更加警觉。
下列为“骗子是如何利用加密买卖所来行骗的？”的案例，供大家参考。
实在案例：160万养老金如何受骗彼得?库克（Peter Cook）接到了一个自称是500 Investments公司的戴夫?戈尔德（Dave Gold）的人打来的电话。在电话里，戈尔德向他引见了投资行将上市海内公司的时机。关于库克而言，这听起来像是一个扩张自管养老基金（SMSF）投资的好形式。

外表上看来，500 Investments像是一个合法的在线买卖平台，具有华美的网站和使人印象粗浅的技术，允许投资者将资金投入1000多种不同的资产，从外汇到股票、大宗商品、指数和加密货泉。
因为能够经过电话和投资宣教网络研讨会来征询其客户经理和买卖参谋，500 Investments看下来和其余许多改革了寰球资产买卖的初创公司同样，这些公司的客户往往是连股票都没有买过的人。
提交给维多利亚州最高法院的文件显示，2020年7月31日，库克和他的妻子琼开始利用500 Investments对SMSF的资金进行投资，最后存入了500澳元来开设买卖账户。

随后，库克接到了一名女士打来的电话和电子邮件，她自称丽贝卡·布拉德利（Rebecca Bradley），是500 Investments的高级客户经理。她提供了具体的登录信息，以便库克及时理解本人的投资状况。
戈尔德在2020年8月初给库克打电话，提供外汇、大宗商品、指数、寰球上市公司和IPO市场的买卖。
500 Investments在圣文森特和格林纳丁斯（加勒比海南部的一个小群岛）注册成立。这可能暗示着有些事件不太对劲，但话又说回来，在寰球投资畛域，以离岸避税的形式进行投资是很常见的。
按照法院文件，从2020年8月3日转账1万澳元开始，库克夫妇前后转账了160万澳元。
其中6笔贷款被存入了ACCE Australia Pty Ltd的账户，该公司以Mine Digital的称号进行买卖。这是一家总部位于昆士兰州的加密货泉、数字资产买卖所和经纪初创公司。还有一笔贷款存入了MJR Importex的一个账户，这家公司多是500Investments涉嫌转移资金的公司。
但在这个时分，500 Investments的网站以及那些热情的客户经理和买卖员连同投资者的钱一同隐没了。
这个所谓买卖平台面前的犯法份子涉嫌诈骗库克夫妇的买卖细节起初被展示在法庭文件中。按照提交给法院的一份索赔声明，“500 Investments不是一家合法的投资企业”，设立的买卖账户也不是真正的。

在过来的十二个月里，包罗库克在内的澳大利亚客户以及得多其余国度的客户都前后意想到500 Investments是一个骗局。
一名名为EM的用户于2021年十一月在评论网站Trustpilot上写道。“我十分绝望，由于我的客户经理戴夫·戈尔德和我具体探讨了骗局和骗子的问题以及他的阅历。我渐渐开始信赖戴夫。他是一名很棒的导师，十分有耐烦，用我的账户向我解释他买卖面前的逻辑，让我很容易了解。”
但是，一年前在ProductReview.com.au上留下的另外一条评论就更加间接。琳达·S写道：“阔别！我曾经要求退出，被他们拉黑了。银行、ACCC、ASIC、网络犯法核心，你得靠本人……他们不知道甚么是诚信。”
500 Investments骗局被称为“社交工程”骗局，欺骗者用实在感来把持受益者，假冒组织的官员，骗人们交钱。
与欺骗电子邮件或短信不同，电话有一种即时的觉得，即有一个真正的人在和你谈话，他们常常花很长期和受骗者聊天，听起来他们十分为他们着想，实际上只是在等候人们被骗上当的时辰。
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