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在美国华人社区常据说有些华人在买房时，由于账上金额不敷，又不克不及间接把少量现金存入银行，就找人用本人手上的现金换取对方的支票，再把换回来的支票存入本人的银行账户。
但往往被犯法分子利用受益者的现金来源不明或波及税收等无奈解释分明的问题，拿了受益人的现金却开出假支票。乃至还叫嚣着说“你去报案啊，我才不怕。”此类骗局在华人社区不足为奇，但仍是有人不断地跳进这样的圈套中。
华人男子仙蒂告知媒体记者，她来美国辛勤任务多年，辛辛勤苦攒下不少现金，比来想要买房子，但银行账户上的钱不敷，恰好在微信群里看到郑某引见说本人是装修公司的，能够帮助开支票，仙蒂就加了郑某微信。口头协定用等同数额的现金换等同数额的支票，每1万美元再额定领取郑某200美元手续费。
仙蒂交了7万多现金给郑某，除去手续费外，拿到多张等额支票后存入银行，但三天后发现支票跳票，被银行告诉存入的是假支票。
仙蒂的敌人之后加了郑某微信，约对方出来换支票，最初和仙蒂一同找到郑某家中，仙蒂要求对方出借本人交付的现金，郑某妻子则称本人在药房任务，郑某夫妇许诺会出借仙蒂的现金，让仙蒂给他们一点时间。仙蒂在拿到郑某和郑妻的电话号码，车牌号码，两人照片。还有郑某的身份证件等材料之后，心想郑某应该无奈承认。但到商定时间再次上门讨要钱时，才发现曾经室迩人遐，郑某一家不知所踪。既打欠亨郑某电话，微信也被郑某拉黑，无奈联络到郑某。
仙蒂在清查的过程当中得知郑某曾经用这类形式欺骗了多人，有人去找过郑某，但郑某态度嚣张，说报警也没用，警察基本就不论。仙蒂还据说郑某曾因从外州私运香烟到纽约被抓过，有被捕案底。比来有人在休斯顿见到郑某。
记者征询了警方和检方相干人员，失掉的回覆是能够报案，但口头买卖的取证会对比难题。 |
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