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最新动静称，加拿大皇家银行（RBC）曾经被勒令披露使用其办事的97家离岸公司的实在一切者。然而，有批判人士想知道，为何加拿大税务局（CRA）花了6年时间，才获取少量有助于侦查逃税的信息。
涉事公司都在避税地狱巴哈马注册，最后是作为被称为“巴哈马泄漏”（Bahamas Leaks）的财务记载的一部份而被暴光的。
在提交给加拿大联邦法院的文件中，CRA表现，大少数公司都使用战略“混杂了真正管制和实益具有这些实体的人的身份”，并但愿反省真实的一切者是不是是将资金藏在避税地狱的加拿小孩儿。
该机构在一份法庭文件中表现：“CRA耽心这97家巴哈马公司中的任何一家或整个，可能由寓居在加拿大的人管制和/或实益具有。”
据悉，加拿大集体和公司在巴哈马持有或经过其投资的已申报已知资金达$230亿加币，超过法国、西班牙和葡萄牙的总和。CRA在2018年的一项钻研标明，加拿小孩儿在一切离岸司法管辖区还有$760亿至$2410亿加币的未申报暗藏财产。不外，它没有透露这些财产散布在哪些国度。
往年5月，一位法官批准了联邦政府的申请，要求RBC及其子公司RBC Dominion Securities提供任何有助于CRA辨认97家巴哈马公司一切者的信息。RBC对此没有表现支持。
CRA在其法庭文件中表现，一切公司都在RBC或RBC Dominion具有过投资账户，这标明它们可能或已经由寓居在加拿大或位于加拿大的人管制。
加拿小孩儿具有离岸账户或公司，这自身其实不守法，然而任何超过$10万加币的资产和任何支出都必需处于税收目的进行申报。
巴哈马泄漏事情显示，自1990年以来，三家加拿大银行曾经为巴哈近2000家离岸公司提供办事。这些银行是所谓的“注册代理人”——向巴哈马公司注册处领取年费的持牌中介，办理文书任务，在许多状况下还合并离岸公司。
泄漏的文件显示，RBC代理了其中847家巴哈马公司，而CIBC注册或办理632家，Scotiabank处置481家。
CRA和RBC都没有解释，为何涉事离岸公司的数量会从847家增加到97家。部份增加多是由于即便早在2016年，这些公司中有近一半曾经处于休眠或解散形态。CRA也有可能肯定许多公司没有加拿大股东，或者没有与加拿大有其余可能致使征税义务的瓜葛。
提倡集团“加拿小孩儿的税收偏心”（Canadians for Tax Fairness）的初级政策参谋Toby Sanger表现，不足通明度让人感觉，CRA似乎更专一于寻求容易的指标，即小范围的集体，而不是更大更繁杂的离岸逃税和避税案件。
Sanger在承受采访时说：“CRA破费了这么长期，才对这些泄漏事情采用行为，这使人十分懊丧和绝望。在这类状况下，针对巴哈马泄漏事情的迟缓行为，象征着CRA过于脆弱，不敷强硬。”
目前，CRA尚未对巴哈马泄漏事情中提到的任何人提出任何刑事指控。而其余国度曾经提出数百项指控并定罪。
从2016年到往年，CRA曾经获取了近$10亿加币的额定资金，用于打击逃税和避税行动。该机构上周表现，曾有过5项来自巴哈马文件的地下刑事考察，但随后保持了3项。剩下的2项案件，似乎是对涉嫌在温哥华逃税7700万加币的考察，以及对阿尔伯塔省油区金融家的考察。
http://www.wealthprofessional.ca/news/industry-news/divulge-owners-of-97-offshore-accounts-royal-bank-told/368580 |
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