和伊能静合影的女子疑似逃犯？橙柿追踪：富豪“夏竹林”和他面前的亿元欺骗案（组图）

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近日，伊能静在美国受邀加入了一名奥秘富豪Andy的生日宴会时拍了一张合影。

没想到合影的女子被人认出疑似逃犯夏竹林，他曾涉嫌经过虚构币欺骗别人超过5000万美元，目前曾经被国际警方通缉。此事，在网上惹起争议。
8月1日晚上，伊能静任务室做出回应：

任务室声明中称：是友人的女儿以华人慈悲捐款流动的名义约请伊能静，并未收取任何酬金，现场除了友人女儿，伊不意识任何人，任务人员已分割主办方理解详情，关于歹意解读行动将依法取证。
夏竹林是谁？
从警方公布的网上通缉令看，夏竹林籍贯：安徽省合肥市包河区，口音：安徽省合肥市包河区，户籍地址：安徽省合肥市包河区，身份证号：3408221984十二183314。

往年38岁。夏竹林，曾用别号杨俊。

当年案发是在2019年。过后有一位东阳受益人报案，通过本地警方考察发现了这个用虚构币实行欺骗的犯法团伙。
据已查状况，从2018年5月始，夏竹林等报酬实行数字货泉欺骗犯法，设立公司招募人员，逐渐造成了以夏竹林为首的犯法团体。该犯法团体在夏竹林的组织和领导下，以投资数字货泉能够获得高额报答为钓饵，骗取客户投资入金，后将入金瓜分实行欺骗。
据考察，夏的犯法团伙总部设在安徽合肥蜀山天鹅湖万达广场一写字楼，叫“达观控股无限公司”，旗下还有一家文明传媒公司，次要有行政人事、财务结算、客服、招商、技术等部门。
同时，在深圳设有公司，次要有行政人事、经营、招商、招待、技术、直播间讲师等部门。公司招募和开展了代理商和直播间团队。
在马来西亚吉隆坡还设有公司，次要有客服、经营、招待、客诉、后勤、财务等部门。
2018年6月，夏竹林在深圳设立公司后，开收回第一款数字货泉欺骗软件SIE （后更名BTUE），2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台。
到2019年4月中旬，深圳这家公司解散。
2019年6月，东阳警方立案侦察，后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯法团体涉案人员。
在实行数字货泉欺骗流动时，各部门经过互相配合、分工合作。
其中行政人预先勤部门按照各部门需要，担任招聘，支配欺骗人员出国实行欺骗，购买QQ、微信、电话号码等用于欺骗流动，提供银行卡、火币网账户等用于欺骗资金流转，为欺骗流动提供糊口、物质等保障。
财务部门担任发放各部门员工的工资、结算欺骗所得的提成、返佣及转移赃款等。招商招待部门次要担任招募、招待和培训代理商。
技术和经营部门次要担任数字货泉买卖平台的研发、设计、保护，管制虚构货泉价钱涨跌等。客服部门次要培训代理商平台使用办法，对接解答代理商问题、催币等。
还有专门部门次要担任搜寻平台负面信息，并分割公关处置等。客诉部门次要担任处置客户出金投诉等。直播间讲师团队次要担任讲课，诱骗客户入金。代理商次要担任寻觅客户，并疏导到平台入金。
从考察看，这个“达观”公司虚拟从事区块链技术开发，有正轨的数字货泉发行资历，经过技术团队研发数字货泉买卖平台。平台经过窃取火币网等网站数据，摹拟股票买卖，推登程行本人的数字货泉。
公司经过开展和培训代理商、讲师团队，由代理商业务员假冒证券公司等任务人员，经过微信、QQ、打电话等形式搜寻物色有投资动向的客户，经过添加好友聊天获得信赖后，保举客户去讲师的直播间听课，讲师以股票剖析师等身份进行授课。
各代理业务员在直播间做托，假冒股民，在直播间内衬托讲师，骗取客户信赖。
讲师一开始剖析股票常识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货泉能够获得高额报答，与代理商业务员相互配合，诱导客户到公司开发的数字货泉买卖平台进行投资。平台使用员工卡用于收取客户入金，后经过分割承兑商，由承兑商提供银行卡用于收取客户入金。客户转账后，承兑商将钱款用于购买USDT币（又称泰达币，1USDT币=1美元）等数字货泉，用于后续分赃。
公司为稳住客户，避免案发，设置锁仓期，需解某某满后才可买卖。
实际上，个别客户入金的次日，代理商、平台、直播间即根据50%、40%、10%不等的比例由财务结算后经过承兑商以USDT币等数字货泉形式进行分赃。后续平台持续经过机器人功用摹拟自动买卖，由经营部门配合讲师讲课在后盾操控数字货泉涨势以稳住客户。锁仓期内，平台间断办事器保护，间接割断与客户分割，清算作案痕迹，以逃避打击。若有客户投诉，客诉部门染指处置，平台个别不允许出金，若客户报警等，平台会支配大量出金。
考察还发现，夏竹林早已亡命国外，同时转移了资产，随后被警方网上通缉。此外，深圳公司解散后，夏竹林团伙逐渐将财务、技术、经营、招商等症结部门人员转移至韩国、马来西亚等地持续实行欺骗流动。
这其实就是投资理财欺骗，夏竹林这个团伙只不外用虚构币做了个幌子，搭建后盾后，所谓的讲师忽悠大家去买，而投资者的钱一打进去后，就进了他们本人口袋，甚么涨跌，就是个给人看看的数字游戏，他们后盾恣意窜改。
此案，也是全国警方第一次全链条打击以虚构币名义实行欺骗犯法。
欺骗5000多万美元
东阳市检察院出具的一份对涉案人员程某某不起诉抉择书上显示：
据查，2018年8月至2019年十二月，SIE平台欺骗数额为8678167USDT币，其中骗取被害人潘某某等十二名客户人民币180万余。2019年1月至2019年2月，CFEX平台欺骗数额为15035971USDT币，其中骗取被害人李某某等334名客户人民币4865万余。2019年3月至2019年6月，LKF平台累计入金17970474 USDT，累计出金162452USDT，欺骗数额为17808022USDT币，其中骗取被害人虞某某、陈某某等377名客户人民币6十二9万余。
2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平台累计入金13636044USDT币，累计出金170793USDT币，欺骗数额为13465251USDT币，其中骗取被害人曾某某、朱某某等十一8名客户人民币2507万余。
检察院之所以对程某某作出不起诉抉择，程某某是一位顺序员，是在2019年4月1日至5月15日，应聘到“达观公司”合肥技术部任务，后入境到韩国，担任钻研撮合零碎，优化软件运转等，任务一个月摆布，工资29488元。任务期间，他发现公司是在实行欺骗，就被动删除了本人编写的软件代码并到职。案发后，又被动到公安机关投案自首，照实供述犯法事实并已退赃。
所以，本地检察院以为，程某某犯法情节轻微，拥有参预时间短、自首、退赃等情节，按照《中华人民共和国刑法》第三十七条的规则，不需求判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规则，抉择对其不起诉。
据不彻底统计，夏竹林团伙欺骗了5000万美元（约合3.37 亿人民币摆布）。
前妻家人曾找花低价请律师打官司
另外，夏竹林跑路后，考察中发现，他曾有一笔2000多万元转给了前妻胡某。
案发前，夏竹林和前妻曾经离婚，这笔钱被称为是用来置办房产。但达观控股无限公司法定代表人是胡某。胡某最初因“粉饰、瞒哄犯法所得、犯法所得收益罪”被判5年。
据《中国运营报》2020年十二月报导，胡某过后为了打官司，还请了一名杭州律师帮助，该律师说本人无关系，狮子启齿要价240万律师费、打点费、烟酒手机等财物。
《中国运营报》报导，据胡某家人说，2020年8月，胡某因“粉饰、瞒哄犯法所得罪”被东阳市检察院移交法院起诉。但是胡某始终未能被取保。之后，律师再次索要760万元“打点费”，许诺一定能够让她取保候审。家眷无奈知足，要求他返还240万元被拒，随后报警、向杭州律协和司法局投诉。
但据橙柿互动记者多方理解，该律师并没甚么瓜葛。
同时，橙柿互动记者查问天眼查发现，该律师所在律师事务所显示运营正常。该律师身份显示仍然为该律所法定代表人，律师执业状况也仍然显示正常。
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