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中国经济网北京8月29日讯北京证券买卖所上市委员会2022年第38次审议会议于2022年8月26日上午召开，浙江夜光明光电科技股分无限公司（下列简称“夜光明”）合乎发行前提、上市前提和信息披露要求。
夜光明本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股分无限公司，保荐代表报酬吴彦栋、赵伟。
夜光明是一家专业从事反光资料及其制品研发、出产及销售的高新技术企业。公司产品涵盖反光布、反光膜等反光资料，以及反光衣饰、反光标等反光制品，普遍运用于高可视性职业防护服装、静止服装及设备、时尚衣饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输平安、户外广告、市政设施建立等畛域。
讲演期内，夜光明不存在单个持股超股本总额50.00%的股东，夜光明股权较为扩散，单个股东所享有的表决权缺乏以对股东南大学会的决议发生严重影响，故夜光明无控股股东。
陈国顺和王增友签订了《统一行为协定》，截至招股仿单签订日，陈国顺间接持有夜光明21.03%的股分，并经过管制万创投资直接管制夜光明13.53%的股分；王增友间接持有夜光明14.39%的股分。陈国顺、王增友独特管制夜光明48.95%的股分，为夜光明独特实际管制人。
在不斟酌逾额配售选择权的状况下，夜光明拟向不特定合格投资者地下发行股票不超过1349.27万股（含本数）；若全额行使逾额配售选择权，夜光明拟地下发行股票不超过1551.66万股（含本数），公司及主承销商能够按照详细发行状况择机采取逾额配售选择权，采取逾额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过202.39万股（含本数））。终究发行数量由公司与主承销商按照详细状况及监管要求协商肯定。本次发行整个为新股发行，公司原股东不地下出售股分。
夜光明术本次拟召募资金178十二.64万元，其中，9309.04万元用于“年产2000万平方米高机能反光资料技改名目”，4101.72万元用于“出产线自动化革新名目”，4401.88万元用于“研发核心建立名目”。
审议意见
1.请发行人阐明并增补披露独特实际管制人争议解决机制是不是公道、无效。
2.请发行人增补披露讲演期内长库龄半成品和产成品继续增长的缘故及公道性，并就存货办理危险作危险提醒。
审议会议提出问询的次要问题
1.对于存货。（1）按照申报文件，发行人讲演期内1年以上库龄存货金额逐年减少，其中以半成品及库存商品占多数且其中3年以上部份的比例在逐年减少，2021年末1年以上库龄存货的期后销售仅占27.94%。请发行人结合1年以上库龄的半成品及库存商品的详细类型、对应型号的销售状况、存货减值测试所拔取的售价依据等状况进一步阐明发行人是不是存在预期无奈对内销售的存货，存货贬价筹备计提是不是充沛。（2）发行人对原资料、半成品和库存商品均计提了贬价筹备，请发行人阐明存货本钱低于可变现净值的详细缘故，存货贬价筹备计提比率高于少数同行业可比公司的公道性，存货是不是存在积存。请保荐机构、申报会计师核对上述事项并颁发意见。
2.对于统一行为协定。按照申报文件，2018年6月16日，陈国顺、王增友两位天然人股东签订了《统一行为协定》，协定商定：单方经过特定方式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表现统一；假如单方就审议事项经协商后无奈达成统一行为意见，且一方以为该审议事项有须要实行的，该审议事项须由除单方之外的公司董事进行表决或投票，协定单方均需对该事项投弃权票；若该审议事项经其余董事表决或投票经过后，依照《公司章程》规则仍需提交公司股东南大学会审议的，协定单方均须在股东南大学会对该事项投同意票。该协定商定无效期至2023年6月30日。2020年8月25日，陈国顺、王增友从新签订了《统一行为协定》，商定单方经过特定方式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表现统一；假如单方就审议事项经协商后无奈达成统一行为意见，且一方以为该审议事项有须要实行的，一方拟对议案投赞成票，而另外一方拟对该议案投支持票或弃权票的，则单方在正式会议上均应答该议案投赞成票；假如一方拟对议案投支持票，而另外一方拟对该议案投弃权票的，则单方在正式会议上均应答该议案投支持票。该协定商定无效期至2023年8月31日。
请发行人阐明：（1）上述两份《统一行为协定》就两位实际管制人在决策相干事项意见纷歧致时的争议解决机制存在严重差别的缘故和配景。（2）讲演期初至2020年8月25日期间，在陈国顺、王增友二人就相干事项无奈达成统一意见时，商定将相干事项交由除二人之外的其余董事进行表决或投票，其二人均需对该事项投弃权票，此种决策形式是不是影响该期间发行人实际管制权的认定。（3）目前商定的在一方赞成一方支持的状况下以赞成的意见为准等的争议解决机制，是不是可以包管发行人公司治理的无效性。请保荐机构、发行人律师核对并颁发意见。
本文源自中国经济网 |
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