老虎机成洗钱“工具”！维州75家经营商举报客户涉嫌不法买卖，金额高达$1050万（组图）

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《前驱太阳报》9月3日报导称，澳洲初次发布的犯法情报数据显示，无知的赌徒受骗，帮忙罪犯在城区和偏僻地域的老虎机劳动室“荡涤”数百万澳元。

《礼拜日前驱太阳报》得悉的信息显示，维州75家老虎机经营商向澳洲金融犯法监管机构AUSTRAC举报了400多名涉嫌使用老虎机洗钱或从事其余犯法流动的客户。
AUSTRAC通常只与警方和国度平安机构分享其采集到的情报，很少地下如斯具体的情报快照。
信息显示，截至往年5月，维州扑克机经营商讲演了共计1050万澳元的可疑买卖。
据《前驱太阳报》理解，墨尔本西区的一个地点讲演了十二7笔可疑买卖，总价值96.4万澳元。西北区讲演了133笔可疑买卖，总价值83.3万澳元。
向AUSTRAC讲演可疑的赌博流动被以为是十分敏感的，乃至场馆确认他们进行了这些流动都是守法的。

（图片来源：《前驱太阳报》）
赌博变革同盟的提倡者Tim Costello说，州政府回绝实行简略的变革，以打击那些利用老虎机使其不法所得看起来合法的罪犯。
Costello说，他预计城区酒吧和俱乐部的洗钱流动将大幅减少，由于州政府没有强制他们遵循行将在皇冠赌场失效的反有组织犯法限度规则。
“洗钱就像一张水床：你在皇冠赌场压住它……它就会流入酒吧和俱乐部。”
皇冠赌场将推出的反洗钱变革措施包罗对赌客进行逐日限度，以及强迫查验身份。
Costello说：“罪犯永久不想袒露本人的身份。”
他表现，酒吧和俱乐部通常被用来荡涤毒品买卖中的利润，皇家委员会对维州、新州和西澳的皇冠赌场的考察“给AUSTRAC带来了压力”，迫使它更为关注老虎机场馆的洗钱流动。

（图片来源：《前驱太阳报》）
AUSTRAC全国经理Dan Mossop说，AUSTRAC比来发展了一项流动，激励酒吧和俱乐部更踊跃地讲演可疑的赌博买卖，后果发现该机构两个月收到的讲演数量至关于与通常一年的数量。
讲演的激增标明，执法机构对经过酒吧和俱乐部洗钱的范围只掌握了零星情报。
家喻户晓，经过老虎机洗钱的嫌疑很难被发现，这要靠眼尖的赌场任务人员来判别。
Mossop表现：“人们以为，洗钱产生在拥有国内瓜葛的大型企业。理想状况是，犯法份子针对任何没有严格洗钱管制措施的企业，荡涤从销售毒品和其余重大犯法中筹集的赃款。”

Dan Mossop（图片来源：《前驱太阳报》）
犯法份子常见的洗钱包罗购买问题赌徒的赢利收据以换取现金，这样他们就能证实那些无奈解释的钱是合法的赌博所得。另外一种办法是购买数千澳元的赌博积分，有时候散在多台机器上，在赌完一小部份后套现。
赢利收据通常不会显示赌徒在积分上花了多少钱，只显示他们在一局完结时从机器中掏出的金额。
《前驱太阳报》发布的数据显示，犯法份子有时一次洗钱超过5万澳元。
维州警方的一位女发言人表现，警方“曾经意想到，像老虎机这样的赌博流动会且正在被用来洗钱”。
“咱们与执法火伴严密协作，分享情报，以参预这种罪状的犯法集团和集体为指标。这种犯法常常与其余犯法流动同时产生。”
她表现，讲演可疑买卖的场合“不只帮忙执法部门锁定那些波及洗钱和追踪黑钱的人，并且还发现了这些场合的任何破绽。”
（Jo）

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