墨市3名亚裔被捕，涉嫌经过老虎机洗钱$470万！

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三名涉嫌在墨尔本Springvale区经过赌博场合Greyhounds Entertainment“洗钱”的洗钱者被捕，警方疑心这只是该地域赌博场合长时间流行的不法买卖的冰山一角。

被指控的洗钱团伙喽罗、49岁的Tram Ngoc Tran和她的独特原告：63岁的Xuan Huynh和61岁的Lan Huong Lam周四在墨尔当地办法院长久受审，他们被指控经过该场合洗钱470万澳元。

该团伙被指控使用一种陈旧的办法进行工业范围的洗钱流动。
警方将指控他们以低价从顾客那里购买彩金，而后让场合任务人员以他们的名义开出奖金支票，无效地将不法现金转化为看似合法的赌博赢利。
维州博彩监管机构——维州赌博和赌场管制委员会（VGCCC）发布的数据，披露了该洗钱团伙的涉案金额微小。
三人涉嫌洗钱470万澳元，而在同一时代，该赌场的顾客损失了780万澳元，这象征着该团伙“洗钱数额”大约是赌徒损失的一半。

VGCCC首席履行官Annette Ki妹妹itt本周告知记者，该机构在实时采集的少量数据中发现风险信号后，早在2020年十一月就开始着手考察，包罗在该场合支配卧底特工。
Ki妹妹itt表现：“咱们的考察是从例行的数据剖析和审计开始的。”
在Greyhound Entertainment的案例中，事件败事的次要缘故是该公司经过支票（而非银行贷款）领取的彩金数量分歧比例。
但直到2021年底，当局才开始严加考察，过后全国金融犯法情报机构AUSTRAC——2021年4月被允许进入VGCCC的数据库——子细反省了老虎机自动发送给该州监管机构的数据。终究，致使Tran、Huynh和Lam于本周被捕。

法庭上没有地下Tran、Huynh和Lam无关考察的详细细节，对该场合经营商的监管考察仍在进行中，但该场合是一家社区俱乐部，其严格的许可前提象征着，假如该俱乐部的确产生了洗钱流动，考察人员预计将掌握意料以外的症结证据。
维州社区俱乐部（Co妹妹unity Clubs Victoria）首席履行官Andrew Lloyd表现:“维州的俱乐部与其余博彩场合不同，由于它们持有客户身份数据，这是你在俱乐部签到时所需求的，是一个长时间许可框架的一部份。”
“作为代表维州社区俱乐部的最高行业机构，维州社区俱乐部努力于对任何不法流动采用零容忍立场，包罗比来突袭的阿谁场合。”
在截至往年3月的一年中，该州492家扑克机经营商中有72家向当局举报了400多名涉嫌洗钱和犯法的人，可疑买卖总额超过1050万澳元。
当局耽心，激增的举报量曾经揭-穿了犯法份子经过该州市区的老虎机场合进行洗钱的范围非常宏大。当局还耽心，假如州政府对皇冠赌场的扑克机进行打击，有组织的犯法份子会利用市区的酒吧和俱乐部进行无休止的洗钱流动。
Lloyd表现，独一的解决方法是执法部门展开打击。

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