|
|
【欧洲时报尘烁编译报导】近日，布雷西亚省警方在警犬的协助下，在本地乡村地里挖出逾400万欧元现金。而这仅是一桩逾5亿欧元虚伪发票大案的“冰山一角”。
综合Quibrescia网、Bresciatoday网、Leggo网报导，2019年，警方发现布雷西亚省一家公司从2018年8月至2019年4月经过意大利邮政银行向“在亚洲的信贷机构开设的本国账户”前后进行了十一3笔可疑汇款，金额高达3400万欧元。警方遂疑心这些资金波及虚伪发票买卖，并由此展开深化考察。
2020年7月，警方在一位女子的汽车里发现隐匿的约15.3万欧元现金。经审判，该女子抵赖这笔钱是为交易虚伪发票的“黑钱”。警方顺藤摸瓜，一举发现了42家皮包公司或洗钱公司。经考察，该犯法团伙由布雷西亚省一个“家族式”办理层操控。他们将“总部”设在古萨戈市（Gussago）乡村。犯法嫌疑人经过意邮政银行向境外银行账户转账，钱再以现金方式被偷运回意大利。近日，警方展开大范围突击行为，对27人履行审前羁押令，并对总值逾9300万欧元的动产及不动产进行预防性扣押。
（编纂：刘涛） |
|
注册会员