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女子提供虚伪材料，骗取农商行1.28亿存款！两放贷员工获刑

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2022-9-20 07:20:38 34 0


9月16日动静，中国裁判文书网近日披露，兴城市兴凯农业设施加工无限公司法定代表人佟某，因骗取辽宁兴城乡村商业银行上司的药王支行、碱厂支行、望海支行存款共计1.28亿元，而被判处有期徒刑6年，兴城市乡村商业银行股分无限公司员工赵某、张某因犯守法发放存款罪，而被各判处有期徒刑3年。
刑事裁定书显示，2015年7月至2017年9月间，佟某分别骗取兴城乡村商业银行上司的药王支行、碱厂支行、望海支行存款十二60万元、4140万元、7400万元。佟某为规避农商行对存款请求的相干规则，以达到骗取存款的目的，成立了兴城市兴农果蔬协作社、宏源果蔬协作社等诸多协作社，本人或让别人做协作社的法定代表人，用协作社的名义进行存款、利用别人之名顶名存款。
在存款过程当中，佟某使用大棚物权证做典质，致该典质权形同虚设；虚拟借款人的资信情况、还款才能，即虚拟借款人的月支出、虚拟屋宇产权等伎俩进行诈骗；在存款评价环节，为使评价价钱合乎事前设定的存款数额，佟某授意评价人员将价钱做高，从而虚增了典质物价值；骗取存款后，一部份用于大棚建立，一部份被佟某转移到其管制的兴城市凯琳金属公司，改动了存款用处。
法院以为，佟某骗取存款的行动使银行的信贷资金处于微小的危险之中，致使存款终究造成不良，形成了银行特别严重损失。赵某、张某作为银行任务人员违反《商业银行法》等无关法律法规发放存款，在存款发放前不进行贷前核实，明知佟某提供存款数据造假，虚拟典质物不实的状况下，依然（在碱厂支行）为佟某发放存款7400万元。
刑事裁定书显示，除获刑外，佟某还被处分金50万元，并被责令向被害单位辽宁兴城乡村商业银行股分无限公司抵偿约7915.83万元。赵某、张某也被遍地罚金10万元。（文|《财经天下》周刊 刘镇）
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