涉嫌欺骗中国房产投资者2600万，德州女子被起诉

叶五

德州北部地域联邦检察官查得·米查姆（Chad E. Meacham）周一宣告，德州达拉斯一位女子因涉嫌欺骗中国投资者逾2600万美元已被联邦起诉。

现年59岁的蒂莫西·林奇·巴顿（Timothy Lynch Barton）是房地产开发公司JMJ总裁以及房地产投资公司Carnegie Development首席履行官，他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈。
按照起诉书，巴顿据称返回浙江杭州，向中国投资者采购德州的房地产投资时机。
巴顿在演讲中强调他与美国政客的所谓分割。巴顿宣称这些房产位于达拉斯沃斯堡大都会区的抢手社区。他引见了一名在法庭文件中被称为S.W.的修建商，他宣称将购买地块建造房产，而后卖给将来的购房者。

据称，巴顿许诺向投资者领取两年的利息，在第二年年底返还他们的初始投资。他宣称投资者将提供该名目所需资金的80%，而他和其余人将提供残余的20%。巴顿还表现不会从投资者资金中领取任何佣金。
在投资者签订的存款协定中，据称巴顿将每处房产的本钱夸张了195%，在某些状况下，他从未真正购买过房产。据称，巴顿还用起初名目的投资者资金向初期投资者领取了利息。
与他的存款协定相同，据称巴顿从投资者的资金中领取了佣金，乃至将投资者的资金投入了不相干的名目。还有其余资金用于领取参谋费用，乃至领取有关公司的美国运通账单。按照起诉书，投资者在该方案中损失了超过2600万美元。
起诉书只是对犯法行动的指控，而不是证据。除非在法庭上证实有罪，不然巴顿被假设为无罪。
假如罪名成立，他将因每项电汇欺诈罪名面临最高20年的联邦监狱开释，因串谋实行电信欺诈罪将面临最高20年的联邦监狱开释，以及因证券欺诈而面临最高20年的联邦监狱开释。
文：美中网
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