涉案金额超$100万！悉尼亚裔夫妇被控洗钱，购买维生素销往海内（组图）

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《逐日电讯报》9月29日报导称，悉尼Canley Heights一对夫妇初次出庭，被指控经过越南洗钱超100万澳元。

27岁的Trung Thanh Nguyen和24岁的Thi Thuy Hanh Nguyen都被指控在2022年1月1日至8月9日期间，涉嫌处置超过100万澳元的资金。
周二，他们在Downing Centre Local Court出庭，并被设定了保释前提。
澳洲联邦警察（AFP）指控这对夫妇参预了一项以贸易为根底的抵销买卖，其收益被用来购买维生素，而后运往越南并发售，而这些销售的受害者是总部位于海内的有组织犯法组织。AFP称，买卖仍在进行中。
考察人员经过对这对夫妇的多个银行账户进行资金追踪，留意到了他们。

Trung Thanh Nguyen（右）和Thi Thuy Hanh Nguyen（图片来源：《逐日电讯报》）
他们的护照被没收，AFP于2022年8月对其收回出庭通知。法庭文件中没有透露被指控确实切金额，但超过100万澳元。
在法庭上，法官Susan Horan听取了联邦检控官为这对夫妇提出的扣留请求，并赞成设定严格的保释前提。
这对夫妇的代理律师是同一位。该律师表现，Nguyen太太两周前生下了孩子，在Nguyen学生持续任务时，她正在关照孩子。
该律师表现，Nguyen太太与社区瓜葛亲密，她的母亲、继父、哥哥和嫂子都住在澳洲。在孩子出世前，这对夫妇每周在Nguyen太太母亲在Picton和Bulli的美甲店任务好几天。
律师说，他们还有一小群敌人，都在澳洲持永远签证。法庭得悉，这对夫妇仍有家人糊口在越南。

（图片来源：《逐日电讯报》）
Horan表现，Nyugen学生需求每周向警方讲演三次，以确保他仍在国际，由于他与社区的分割比其妻子更少。而Nyugen太太每周只需求讲演一天，由于她是一名新妈妈。
Horan称这两人的犯法行动是处置犯法收益的“重大”例子，并指出两人都没有犯法史。她命令他们必需住在Cabramatta West的一所房子，并在传唤时向警方报到，以确保他们遵循保释前提。
这对夫妇不克不及与任何控方证人分割，他们只使用一部手机，手机上的具体信息和明码都交给了警方。
他们被阻止下载任何加密的运用顺序，在没有AFP批准的状况下，转账不克不及超过5000澳元，并且每人只能具有一个银行账户。他们不克不及更新护照，也不克不及接近任何国内登程点。
此案将于十一月22日再次闭庭审理。
（Jo）

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