墨尔本男子神操作从养老账户骗取300万刀！还有香港同伙协助洗钱（组图）

diuhai

一顿操作猛如虎
在父亲不测逝世后，墨尔本24岁男子Jasmine Vella-Arpaci的母亲兴办了一家小型家族企业。
当该公司遭受危机时，Jasmine不能不站出来维护公司。但是，她却因此走上了一条不归路。

她参预了一个国内欺诈团体，从养老账户中骗取了超过300万澳元，并分享了持有HESTA、Hostplus和Rest Super账户老年人的股票投资组合。

2019年4月，Jasmine在从土耳其前往澳洲时在墨尔本机场被捕。警方在她的电脑里发现了1400份文件，包罗护照、驾驶执照、借记卡和医疗保险卡等集体信息。
随后的一项考察发现，Jasmine曾在2018年和2019年使用暗网买卖身份证件，如护照和驾驶证，并对这些文件进行数字化调剂，以更改受益者的信息并拜候他们的账户。

使人诧异的是，有超过250万澳元的赃款会在中国香港进行洗钱。据理解，她将从受益者账户中提出的钱转移到其余借记卡上，并转给香港的一个被称为“H”的犯法团体成员。
在那里，一个被称为“Swiper”的人经过购买钻石等珠宝的形式洗钱。这些物品随后在Jasmine获取加密货泉利润的份额前被发售。
在欺诈中，Jasmine净赚超过147,000澳元，这笔钱以比特币的方式存入了她的账户中。

周三，Jasmine在维州中央法院出庭，并对两项团伙欺骗和一项团伙处置犯法所得的指控认罪。Jasmine表现，在被正告需求发售公司一切股分后，她阅历了一场充溢焦虑的恶梦。

十一月30日，裁决前的听证会将持续进行。目前，Jasmine已被保释。

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