天降＄1000多万：墨尔本亚裔夫妇银行账户多出一笔巨款，下一秒他们竟收拾...

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【华人网10月12日编译报道】据The Age消息，墨尔本一对亚裔夫妇在获得一家加密货币公司1040 万澳元的错误转账后，将资金分批转移，如今面临指控。
37 岁的 Jatinder Singh 和他40 岁的伴侣的Thevamanogari Manivel 周二在墨尔本地方法院出庭受审。
据透露， crypto.com 公司在 2021 年 5 月本来应该向 Manivel 的澳洲银行账户退还 100 澳元，但却错误地支付了 1040万澳元。

Singh是一名马来西亚国民，他告诉警方，他一直以为这笔钱是他赢的。
Manivel 于3月在墨尔本机场被捕，当时她持有一张前往东南亚的单程机票和 11,000 澳元的现金。
此后，警方调查发现，其中 400 万澳元被两人转移到一个离岸银行账户，其他款项则用于购买了物品，包括 Craigieburn 的 120 万澳元的房屋和其他三处房产、汽车、艺术品、家具和给墨尔本朋友的礼物，每件超过100 万澳元。
随后，墨尔本最高法院冻结了 Manivel 的澳洲银行账户和资产。

警方称，Singh 使用他伴侣的银行账户购买加密货币，但当银行账户和他加密钱包上的名称不匹配时，这 100 澳元的交易被内部标记了，crypto.com 打算将这笔金额单独返还到 Manivel 的银行账户。
该公司总经理Kalash Mohan表示，他们在 2021 年 12 月的财务审计中首次发现了这笔错误打款。
他们发现保加利亚的一名员工在 Excel 电子表格中错误地输入了 1040 万澳元。
高级警员Conor Healy表示，在接受警方采访时，Singh 表示他是从 crypto.com 赢得了这笔钱。
这笔巨款出现在 Manivel 的账户后，立马被转移到这对夫妇共同持有的 Westpac 账户中。
七个月后，Manivel 接到了联邦银行打来的电话，提到这些资金，但她认为这是一个骗局。

法院获悉，同一天，据称 200 万澳元被转入离岸银行账户。
法庭文件称，印度国民Singh 是非法居住在澳洲的。
Manivel 从事老年护理和残疾服务工作，过去六年一直以学生签证在澳洲生活。但根据她在机场的行李数量，警方认为她当时是打算离开不会再回来。
她的律师辩称，Manivel 在得知她的儿子和前夫因无关罪行被捕后打算前往马来西亚探亲。
警方表示，已追回约 770 万澳元，但仍有超过 200 万澳元在海外下落不明。
Manivel 对疏忽处理作为犯罪所得和涉嫌犯罪所得的财产表示不认罪，Singh 对盗窃和处理涉嫌犯罪所得的财产表示不认罪。
地方法官Peter Reardon称这对夫妇稍后受审，他还准许Manivel保释。
据悉，这名妇女已被拘留 200 多天。
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*以上内容为墨尔本小喇叭整理编译报道，不代表本网站观点，亦不对其真实性负责。未经书面授权，不得转载。

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