澳亚裔情侣账户平空多$1047万,买三套豪宅,7个月后入境, 却摊上事

Mydearliu

//前言//
都说天上不会平空掉馅饼，
然而澳洲一对情侣却不测获取了一笔巨款！
银行账户里忽然多了1040万澳元
并且几个月都无人认领，
因而两人开启了疯狂购物模式，
豪宅、豪车、豪侈品一点不手软。
就在两人筹备跑路时，
大费事来了…
#01：
账户内多了1040万澳元，
情侣疯狂买买买
账户内忽然多了1040万澳元是种甚么体验？
遇到这类事件的几率应该跟彩票中奖差未几，然而墨尔本的一对情侣真的赶上了这样的“坏事”。
这个“天降横财”的故事的男女客人公，分别是37岁的Jatinder Singh和他的伴侣，40岁的马来西亚的Thevamanogari Manivel。
就在2021年的5月份，Thevamanogari Manivel的账户内忽然收到了一笔高达1040万澳元的转账。

图片来源：the age
这笔转账来自于加密货泉公司Crypto，而Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh确实在这个加密货泉公司守旧过账户。
不只如斯，这笔巨额资金到账之后，也始终没有相干公司找到她，要求前往这笔钱。
因而二人就对这笔钱动起了心理，想要神不知鬼不觉地将这笔钱变为本人的。
这笔钱怎么来的，两人并无关注，也不论是否转账过错，而是立刻开始了浪费性的消费。
看一看Thevamanogari Manivel到底是如何操作的。
在通过一番方案之后，她先是将钱扩散到了多个账户，试图升高欠款被追回的危险，例如其中有43万澳元被她转给了本人远在马来西亚的女儿Raveena Vijian。

图片来源：the age
而这只是两人浪费巨款的开始！
给女儿转账之后，Thevamanogari Manivel开始进一步布局这笔巨款应该如何使用。
思来想去把钱换成不动产是最保险的，因而首先就买下了一栋价值135万澳元的五居室带游泳池的豪宅。
这栋位于Liewah Circuit的奢华大房子共有五间卧室、四间浴室、一个家庭健身房和一个电影院。

图片来源：the age
Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh很快就搬了进去，第一次胜利地购房体验，让两人第一次感触到了白来的钱花得有多爽。
因而在有了第一栋豪宅之后，他们又分别购买了此外两处房产。
同时购买了豪车，低廉艺术品，还给本人海内的亲友送宝贵礼物。按照报导称，其中有些最低廉的商品价钱超过了百万澳元！

图片来源：the age
也许知道这笔钱迟早会被人发现，他们开始有方案的向海内转移。
#02：
有预谋转移资产，
银行正告被束之高阁
不外毕竟是一笔“不义之财”，这样花真的没问题吗？
事实上，在钱一入账时，账户开户银行Co妹妹onwealth的任务人员就曾经与他们取患了分割，并表现这笔转账存在问题。

图片来源：daily mail
但显然，1040万澳元的巨款让他们的双眼被蒙蔽了，他们选择把整个1040万澳元从Co妹妹onwealth银行转出，转入到两人Westpac的联名账户内。
从这一点来看，他们应该是筹备忽视银行的正告，紧接着他们开始分批转移资产，距离数月，前后向海内离岸账户内分别转账200万澳元，共计400万澳元。
除此以外，Thevamanogari Manivel在购入豪宅几周之后，就把房子产权过户到了本人姐姐Gangadory的名下。

图片来源：daily mail
这很显著是无意识的行动，也许他们以为，只有这笔钱转到了海内，加之房子一切人变卦，想要追回就没那末容易了。
他们也确实胜利了，400万澳元从澳洲转移了出去，为何不转移更多，多是抱有幸运心思感觉不会被发现，或者是转账限度等等一系列要素。
然而狂买房产、豪车、豪侈品，仍是在失掉了银行的正告之下，可想而知他们早已心中无数。

图片来源：odt
只是，这类不测而来显著分歧法的钱财，他们真的可以据为己有吗？很快他们就会为本人的行动付出代价！
#03：
银行账户被封，
发现竟是黑民
这笔巨款为何会泛起在两人的账户内，原来Jatinder Singh本来是方案用Thevamanogari Manivel的银行账户购买加密货泉。
但因为账户名字与他的加密货泉钱包不婚配，然而他又曾经领取了100澳元，所以这100澳元的买卖被外部标志，Crypto打算将这一数额独自退回给Manivel的银行账户。
然而呢，操作人员在输出的时分误将100澳元给输成为了10474143澳元！
而Crypto.com居然在时隔7个月之后才意想到这个过错…

图片来源：网络
2021年的十二月份，Crypto的CEO Kalash Mohan在对账的时分发现了这个转账问题，因而立刻采用行为，对Thevamanogari Manivel和mmThilagavathy Gangadory在墨尔本的最高法院提起了诉讼。
在起诉四天后，Crypto.com对 Manivel女士的联邦银行账户下达了解冻令。
但是当Crypto.com想要采用行为并试图发出现金却发现，钱收不回来了。由于这笔钱曾经被转移，并且花掉了…

图片来源：the age
警方立刻将两人的银行账户封禁，而后开始进行拘捕。
2022年的3月份，警方在墨尔本机场将Thevamanogari Manivel拘捕，这个时分Thevamanogari Manivel拿着一张飞往西北亚的单程机票，随身还携带了1.1万澳元。
通过考察显示，Thevamanogari Manivel在过来的6年时间里始终持有先生签寓居在澳洲，警方拘捕她是发现了少量行李，警方以为她是筹备溜之大吉。
而Jatinder Singh则基本没有合法身份...长期放弃黑民身份。

图片来源：9news
被拘捕后，两人的账户被解冻，曾经追回金额770万澳元，但仍有220万澳元海内资金着落不明。
法庭文件还显示，几周以内，Manivel和男朋友购买的房子的注销人就变为了她住在马来西亚的姐姐Gangadory女士，Crypto.com随后在2022年的3月份也对她下达解冻令。
注册为Foris GFS Australia的Crypto.com还对Gangadory发动了法律诉讼，要求以发出与发售Craigieburn房产相干的135万澳元以及 10% 的利息。
但这个房产具有人从头至尾没有泛起在法庭上，法庭审理她的独一信息是Gangadory的律师给她寄出文件后收到的回复——“收到，谢谢。”
同时，两人对偷盗和处置犯法收益的指控也其实不认罪。Thevamanogari Manivel已获取严格前提保释，Jatinder Singh仍被扣留。
并且Jatinder Singh始终以为这笔巨款是本人在加密货泉平台赚到的...
最初
100澳元变为了1047万澳元，这个操作员的失误也的确够大。此外这两人的行动显然并非不知道这笔钱的来源，更像是筹备吞掉这个天上掉上去的馅饼。
提示大家，关于这类“天降财运”的状况，一定不要妄想据为己有，天上掉上去的阿谁“馅饼”，更多是牢狱之灾！

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